人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：现将《关于执行案件督办工作的规定（试行）》、《关于执行款物管理工作的规定（试行）》 后当事人开具的收据；划款通知书；法院扣收申请执行费、实际支出费的票据；以物抵债裁定书及抵债物交付过程的材料；双方当事人签订和解协议后交付款物的收据 ...
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１５０．埋藏物隐藏物权属纠纷１５１．拾得遗失物权属纠纷１５２．拾得漂流物权属纠纷１５３．拾得失散的饲养动物权属纠纷二、票据、证券权益纠纷１５４．票据 债务清偿纠纷２６０．遗增纠纷２６１．遗赠扶养协议纠纷第四部分适用特别程序案件案由２６２．申请宣告公民无民事行为能方案２６３．申请宣告公民限制民事行为能力 ...
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检察院公诉处和上海市高级人民法院刑一、二庭在《上海市人民检察院各分院受理部分案件的级别管辖标准(试行)》的基础上，结合本市的实际情况，对进一步规范部分 (2)贷款诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的。6、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪(刑法第194条、200条)(1)个人进行 ...
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的刑事裁判文书；进行交易的凭证等投资损失证据材料。(三)按照管辖协议起诉的案件，应当提交书面管辖协议复印件；(四)其它法律、法规司法解释对起诉证据有规定的 等有价证券的，应当提交上述有价证券复印件。第六节公示催告程序案件第二十条申请人向票据支付地的基层人民法院申请公示催告，应当提交申请书、申请人主体 ...
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，各省、自治区、直辖市、深圳经济特区金融系统纪检组、监察专员办公室统一管理所辖地区的案件编码，要做到各国有商业银行分行、中国农业发展银行分行、中国人民保险（ 部位：指案件当事人作案的业务岗位。具体分为单位领导、会计（除联行部位的会计填写“联行会计”外，其他岗位的会计均填写“会计”）、联行、票据交换出纳 ...
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运输中级法院；各区、县人民法院，各铁路运输法院：《北京市高级人民法院关于办理各类案件有关证据问题的规定(试行)》已于2001年8月6日经市高级法院审判委员会讨论 的，作为当事人一方的期货经纪公司负有提供入市交易纪录的举证责任。90．票据纠纷案件中，票据的出票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、盗窃、胁迫、 ...
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的刑事裁判文书；进行交易的凭证等投资损失证据材料。(三)按照管辖协议起诉的案件，应当提交书面管辖协议复印件；(四)其它法律、法规司法解释对起诉证据有规定的 等有价证券的，应当提交上述有价证券复印件。第六节公示催告程序案件第二十条申请人向票据支付地的基层人民法院申请公示催告，应当提交申请书、申请人主体 ...
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严格进行授权和转授权；对票据审验等技术性较强的岗位实行上岗培训、考试和资格审核，切实查堵操作漏洞。对新发现百万元以上案件的分支机构实施诫勉谈话， 内部审计的独立性、有效性和严肃性。四、加大检查力度。各银行业金融机构要认真开展案件专项治理'回头看'检查工作，检查所安排的工作是否落实，检查发现问题的整改和 ...
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、有价证券犯罪案件立案标准试行如下： 一、具有下列情形之一的，应予立案侦查：1.伪造国家货币和国家财政金融债券的；2.伪造其他有价证券和票据总面值在 财政金融部门依法发行的国家公债券、国库券、金融债券等有价证券。5.“其他有价证券和票据”是指由财政、金融、工商、税务等国家职能部门发放或统一管理的支票 ...
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犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...
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