控制。经过上述证据展示，朱炜明对自己实施“抢帽子”交易操纵他人证券账户买卖股票牟利的事实供认不讳。2017年5月18日，上海市人民检察院第一分院以被告人朱 集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原系浙江省衢州市中宝投资有限公司（以下简称中宝投资公司 ...
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控制。经过上述证据展示，朱炜明对自己实施“抢帽子”交易操纵他人证券账户买卖股票牟利的事实供认不讳。2017年5月18日，上海市人民检察院第一分院以被告人朱 集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原系浙江省衢州市中宝投资有限公司（以下简称中宝投资公司 ...
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事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万 二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的; (三)不能及时清偿或者清退的; (四)其他后果严重或者有其他 ...
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有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 的规定定罪处罚。{根据刑法修正案（五）修改}{原条文：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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出资证明。第十六条筹集资本金的方式可采取吸收现金、实物、无形资产或者发行股票等。采取吸收实物、无形资产方式筹集的资本金，按照评估确认或者合同、协议约定的 收入（扣除金融机构往来收入）的２‰比例掌握使用。其中，农业银行所辖的信托投资公司按５‰掌握使用。（三）业务招待费按基本核算单位营业收入（扣除金融机构 ...
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假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、 可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。第六条 未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象 ...
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.中国银行业监督管理委员会关于存款实名制有效证件中临时身份证问题的批复银监复〔2005〕250号477.中国银行业监督管理委员会关于中国银行参加广州国际信托投资公司重组方案合规性问题的批复银监复〔2005〕287号478.中国银行业监督管理委员会关于非法金融业务活动认定和取缔有关事宜的批复银监复 ...
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我省证券市场正常秩序，保护广大投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔２００６〕９９号）精神 向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票；三是一些不法分子以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财，进行诈骗犯罪活动。非法证券活动手段隐蔽 ...
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领导务必提高警惕，防止不法分子混入其间，切实采取有效措施，保证本单位不发生金融诈骗活动。 二、利用外资，必须严格遵守有关规定。目前，电力行业利用外资的 的《境内机构借用国际商业贷款管理办法》)(二)吸收外商直接投资的概念和范围：国家批准的外国公司、企业和其他经济组织或个人在中国境内举办的中外合资经营 ...
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政府处理，如何把好关市场准入关。）投资者认真阅读发行人股票发行、上市的公开披露信息，对发行公司股票投资价值作出分析。承担不正确履行股东义务的责任。 严禁未获得证监会批准的其它机构或个人非法经营证券交易或以证券交易为名进行证券诈骗活动。按照规定提取并设立交易风险准备金。应承担违反开户、交易规则的责任。 ...
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