出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股 :公司应当根据具体情况,在章程中规定会议记录的保管期限。第一百一十条董事会会议记录包括以下内容:(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(二 ...
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股份有限公司应当将公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告置备于本公司。 第九十八条 股东 股东拥有的表决权可以集中使用。 第一百零七条 股东可以委托代理人出席股东大会会议,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。 第一百 ...
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公众股股东合法权益的情形,并应对此发表明确意见。前述意见应在董事会会议记录中作出记载。 3.2.13 董事应当关注公共传媒对公司的报道,如有关 提交述职报告并报本所备案。述职报告应包括以下内容: (一) 上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况; (二) 发表独立意见的情况; (三) 履行独立董事职务 ...
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其委托人签发,分送有关方面及执行方。第三十八条董事会应将公司章程及历届股东会、董事会会议记录、资产负债表、财务状况表及相关资料归档保存于公司, 职工切身利益的各项决定,接受职工代表的监督;(四)组织公司各方面的力量,实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标,推进行之有效的经济责任制,保证各项工作 ...
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:(一)提议人的姓名或者名称;(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;(四)明确和具体的提案;(五)提议人的 取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。第十一条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠 ...
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;( )(34) 在董事会会议召开十日前向各董事发出书面通知;( )(35) 董事会会议记录由出席董事(包括未亲自出席董事委托的代表)和记录员签名;( )(36) 董事会职责明确,依法行使各项职权,忠实履行职责;( )4、强化监事会 ...
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董事会应将公司章程及历届股东会会议和董事会会议记录、财务报表等存放于公司,并将股东名册存放于公司及代理机构以备查。第八章附则第二十七条 、推诿、阻挠。第十六条监事会主席行使下列职权:(一)召集和主持监事会会议,主持监事会日常工作;(二)检查监事会决议的实施情况;(三)代表监事会向股东会报告工作;(四) ...
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记录和整理会议所议事项。出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存,以作为日后明确董事责任的重要依据。 )各专门委员会的组成及工作情况;(5)监事会的构成及其监督作用;(6)旨在增强董事会、监事会独立性的制度安排,如股东大会投票制度的安排;(7)公司治理的实际 ...
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董事会秘书对会议所议事项要认真组织记录和整理。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存,以 应保证使用者能够通过经济、便捷的方式(如互联网)获得信息。 第九十条 上市公司董事会秘书负责信息披露事项,包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东 ...
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董事会秘书对会议所议事项要认真组织记录和整理。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存,以 应保证使用者能够通过经济、便捷的方式(如互联网)获得信息。 第九十条 上市公司董事会秘书负责信息披露事项,包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东 ...
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