成员名单及简历；(六)拟任用高级管理人员的名单及简历；(七)场地、设备、资金证明文件及情况说明；(八)中国证监会规定的其他文件、材料。第十条期货交易所 批准，任何单位或者个人及其关联人擅自持有期货公司5％以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，中国证监会可以责令其限期转让股权。该股权 ...
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六)拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本；(七)场地、设备、资金证明文件；(八)律师事务所出具的法律意见书； (九)中国证监会规定的其他申请材料。 ，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5％以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的，给予警告，单处或者并处 ...
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占有为目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人 （二）使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的；（三）透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产， ...
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投保人订立保险合同； （六）伪造、擅自变更保险合同，或者为保险合同当事人提供虚假证明材料； （七）挪用、截留、侵占保险费或者保险金； （八）利用业务 提取或者结转各项责任准备金，或者未依照本法规定办理再保险，或者严重违反本法关于资金运用的规定的，由保险监督管理机构责令限期改正，并可以责令调整负责人及 ...
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将借入资金作为出具资信证明的依据，银行资信证明不得作为企业、公司开办的验资证明。人民银行各分支机构应当加强对出具资信证明行为的监督检查，对出具虚假资信 的，应责令其限期补足、进行变更登记或注销登记。工商注册登记机关对于以虚假验资报告骗取营业执照等违法行为，应当按照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》 ...
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结算损失款项申报核销条件及程序，总结分析结算损失形成原因及经验教训，减少我行结算资金损失，依据《支付结算办法》及《中国银行损失款项管理办法(试行)》等有关法规、制度 ，经法院裁决或达成协议需我行承担责任的损失款项；6．开立虚假存款证明，引起结算纠纷，造成的我行资金损失；7．因结算串户、重复入账、错付等 ...
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应要求其出具工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》及股东(发起人)的证明文件，股东(发起人)为个人的，应要求出具身份证件；公司申请开立变更登记验资 有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的 ...
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证券发生亏损，或者因持续持有该证券而产生亏损。第十九条被告举证证明原告具有以下情形的，人民法院应当认定虚假陈述与损害结果之间不存在因果关系：（一）在虚假陈述揭露 （一）投资差额损失；（二）投资差额损失部分的佣金和印花税。前款所涉资金利息，自买入至卖出证券日或者基准日，按银行同期活期存款利率计算。第三十 ...
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签订买卖合同、租赁合同等，再由借款人出具金额虚高的欠条。 （2）制造资金虚假给付事实。放贷人制造已将全部借款交付借款人的银行流水痕迹，随后采取各种方式将 后又主动承认借款事实，有的因放贷人只接受现金还款且不出具收条，致使被告无法证明已还款事实。 （4）系列关联案件大量存在多份借条、指示交付、款项多次 ...
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的环境行政主管部门的审查意见；(七)矿山地质灾害危险性评估报告及评审、备案证明文件；(八)安全生产监督主管部门对矿山安全措施的审查意见；(九)申请由政府 资格条件，所出具的资金证明与申请勘查、开发项目不符的；(五)探矿权、采矿权有重叠交叉或者有权属争议的；(六)申请人隐瞒真实情况，提供虚假材料的；(七 ...
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