七、有价证券诈骗案（刑法第１９７条） 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 四十八、保险诈骗案（刑法第 声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案： １、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的； ２、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： １ ...
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、企业、事业单位保卫组织工作细则(试行)》中规定应予立案的案件；(三)发案行领导交办的案件。 第二条刑事案件立案标准及管辖。一、有下列情况之一的，发案行 的；3、盗窃金库现金、有价证券数额达1000元以上的；4、盗窃、抢夺、诈骗银行现金、有价证券数额在10000元以上的；5、盗窃、抢夺枪支、弹药的； ...
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破坏社会秩序的非法宗教组织和利用这些组织破坏国家法律、行政法规实施，蒙骗群众，诈骗财物，奸淫妇女的；（１５）组织、领导和参加恐怖组织或者组织、策划、煽动 我边境地区居民普遍使用的外币，参照伪造国家货币和贩运伪造的国家货币案件的立案标准立案。外币面值按发案时国家公布的外汇兑换比价计算。（３）购买、窝藏、 ...
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受理的其他案件。二，案件分类标准经济检察、法纪检察部门立案侦查的案件标准参见经济检察、法纪检察立案标准。经济检察部门立案侦查的情节、后果严重的下列案件 ：个人投机倒把非法经营数额在五万元以上，或者非法获利数额三万元以上的；个人诈骗或走私非法获利在一万元以上的，一般可视为重大案件。对个人投机倒把非法经营 ...
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货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等诈骗 之便实施贪污、受贿、挪用、盗窃等经济类违法违纪行为，尚未达到国家规定的立案标准或未被追究刑事责任的情况，也相应作出了处理规定。五、关于处理 ...
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号 │┃┃│其非法所得财物如何追缴问││┃┃│题的批复││┃┠─┼────────────┼──────┼──────────────────┨┃26│最高人民检察院关于印发│1986年3月24 │《法纪检察案件立案标准的规定（试┃┃│《人民检察院直接受理的经│日〔86〕高检│行）》已被1993年 ...
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、主观恶性较小、骗取金额较少、且主动退出冒领金额的工人，依法建议公安机关不予立案或作撤案处理，取得了良好的法律效果和社会效果。打击犯罪的同时，对被骗 案件中，不能仅以是否领取结婚证、是否共同生活作为罪与非罪的判断标准，而应当把握诈骗犯罪的实质，综合考量行为人是否隐瞒婚育史、婚后是否故意挑起矛盾意欲解除 ...
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一九八五年元月一日起执行。附：治安案件报告表、登记表等格式(略)附：治安案件立案标准(一)扰乱公共秩序案扰乱机关、团体、学校、企业、事业单位秩序，影响工作、生产 二百斤，粮票一百斤以上不足五百斤的；挖坟盗墓窃取少量财物的。(五)诈骗财物案使用各种欺骗方法，在城市骗取公私财物折款十五元以上不足八十元，在 ...
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的机动车被办理登记手续，分别达到前两款规定数量、数额标准五倍以上的，或者明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车而办理登记手续的，属于刑法第三百 以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为，有关公安机关可以依照法律和有关规定一并立案侦查，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的同级 ...
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５００元以上的，给予开除党籍处分。第十八条机关、团体、企业事业单位，诈骗财物的，追究负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员的责任，情节 起点数额相衔接。因此，在这个《规定》中，最高人民检察院关于经济犯罪案件的立案标准数额、最高人民法院判案追究刑事责任的起点数额，有的我们就作为一律开除党籍的 ...
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