、借记卡（持卡人卡片丢失除外）一起交与经办人员。②经办人员严格审核“挂失申请书”填写的内容是否完整，持卡人填写的卡号、姓名、证件号码、住址等有关内容与开卡资料 未能收到的，必须与总行及时联系。省级中心将对账信息与本行当日的银行卡交易数据加以核对。①如核对无误，打印“交易明细清单”、“差额报告表”（一式 ...
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计划、储蓄、代理、信贷、外汇、风险资产管理、基金托管、计算机、银行卡、档案、印章、保密、安全保卫、监察、人事、稽核、合同管理、经济纠纷管理、后勤管理以及 。六、关于处罚尺度的掌握正确合理地掌握处罚尺度，是关系到《处理办法》是否具有可操作性的关键所在。要对一个违规行为进行处理，应当主要考虑以下几个因素： ...
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包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准 ，由ATM系统自动高位补零至六位。个人密码处理应严格按照《银行卡联网联合技术规范》中的安全标准执行。8．4通讯要求从ATM机到所连主机间通讯线路 ...
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交换中心和省级分行二级交换中心。 计算机数据处理中心是指负责计算机网络系统和应用系统安全、稳定、正常运行以及进行数据集中管理的部门。具有保障系统正常运行、通信顺畅 同一持卡人账户多次重复记账等问题，银行卡部应区分不同情况分别进行处理：本行作为受理方时，应向经办网点查询交易是否属实；本行作为发卡行时，向 ...
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产品交易业务第四节开办电子银行业务、增加或变更电子银行业务品种第五节发行银行卡第六节开办证券投资基金托管业务第七节开办合格境外机构投资者境内证券投资托管 同一地级以上城市行政区划内变更营业场所，应当具备与业务发展相符合的营业场所、安全防范措施和其他设施等条件。第七十九条中资商业银行分支机构变更营业场所 ...
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和使用管理方面，身份证是强制、定点发放，而居民是否申领银行卡以及在哪家银行申领则应当自愿。而且由于安全管理的需要，银行和公安部门都无法将发卡过程交由 代身份证采用IC卡技术，将会有效增加身份证的防伪反假能力，进而提高身份证对银行卡业务管理的可靠性。不仅可以有效推动储蓄实名制的实施，还可防止伪造、冒用 ...
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.中国银行业监督管理委员会关于印发《农村信用社省（自治区、直辖市）联合社管理暂行规定》的通知银监发〔2003〕14号282.中国银行业监督管理委员会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知银监发〔2004〕13号283.中国银行业监督管理委员会关于印发《股份制商业银行非现场监管规程（试行）》的通知银监发 ...
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个月内向决定机关提交筹建延期申请。决定机关在收到书面申请之日起20日内作出是否批准延期的决定，筹建延期的最长期限为3个月。农村信用合作社、县( 七条 申请发行银行卡，应当符合以下条件：(一)经营状况良好，主要风险监管指标符合要求；(二)有符合要求的风险管理和内部控制制度；(三)有保障信息安全的技术能力 ...
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附件1：中国人民银行关于大额现金支付管理的公告为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转账结算业务发展，根据《中华人民共和国中国 本人有效身份证件，并设置账户个人密码。对尚未设置个人密码的账户，不得通过银行卡办理账户之间的转账业务。对单位卡，一律不得支付现金。五、加强非银行 ...
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随着通存通兑的实现，各种冒领储户存款的案例时有发生，个别储户大额支取现金，人身和财产安全受到侵害。这次要求支取大额现金必须提供有效身份证件，金融机构内部还要进行必要的 答：根据《关于支付大额现金管理的通知》规定，储户一次性从储蓄帐户（包括银行卡）提取现金超过５万元（不含５万元）以上的，即为大额现金。在 ...
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