6．银行卡联网联合安全管理为防止交易数据丢失、泄密以及由于持卡人、特约商户或银行内部的原因产生的交易和资金风险，保障银行卡跨行交易的正常运行，各联网成员 的行号等内容。7．2．3．3系统管理由信息交换中心负责制定不良商户系统的管理办法。 附录A(资料性附录) 相关安全技术说明 在银行卡联网联合系统中， ...
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的金融业务能力和经验；(2)没有使其不宜担任银行要职的犯罪记录或监管方面的不良记录。139. 发照机关审查拟设银行提出的经营策略和业务计划，包括确定，拟设 似乎符合要求，但不能给予'符合要求'的评分，原因可能是，由于在执行原则8方面存在严重缺陷，因此可能导致资本水平高估、资本充足率不可靠。同样，如果一 ...
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时转化为内部文件。(七)留存的档案性文件和资料应予以适当标识。第三十一条 记录控制商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识 。(八)违规：未满足规定的要求，既可能是人员违规或疏忽造成的，也可能是其他客观原因导致的。(九)预防措施：为消除潜在违规或其他潜在不期望情况的原因所 ...
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考核标准，主要通过调阅有关原始档案、账册、记录，以及走访当事人等方式，重点检查其增资扩股、贷款占用形态和不良贷款处置的真实性、合规性，以及加强内部管理 4．专项票据置换资产处置清单。(二)银监会县(市)级派出机构会同人民银行县(市)支行上报的兑付申请审查材料至少应包括：1．银发[2005]247号文件 ...
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资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。第五十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量 计算机机房建设应当符合国家的有关标准，出入计算机机房应当有严格的审批程序和出入记录，确保计算机硬件、各种存储介质的物理安全。计算机机房和营业网点应当有完备的 ...
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开发企业，贷款应审慎发放；对经营管理存在问题、不具备相应资金实力或有不良经营记录的，贷款发放应严格限制。对于依据项目而成立的房地产开发项目公司，应根据 管理部门办理房地产抵押登记。 第四十条 商业银行对未完全按照前述要求发放的贷款，应有专门的处理方法，除将发放原因和理由记录存档外，还应密切关注及监控该 ...
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存款要增长１０％以上。二是大力清收到期贷款和活化不良贷款，调整压缩非农资金占用，将存放商业银行的资金和到期国债资金逐步用于支农。三是继续增资扩股 ，解决实行清收责任制后，信贷人员不愿放款、不敢放款，农业信贷资金投入不足等原因导致的农民“贷款难”、资金使用效益差等问题，有效化解农业信贷投入增加与信贷资金 ...
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存款要增长１０％以上。二是大力清收到期贷款和活化不良贷款。调整压缩非农资金占用，将存放商业银行的资金和到期国债资金逐步用于支农。三是继续增资扩股 ，解决实行清收责任制后，信贷人员不愿放款、不敢放款，农业信贷资金投入不足等原因导致的农民“贷款难”、资金使用效益差等问题，有效化解农业信贷投入增加与信贷资金 ...
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破产时，因主观原因未落实、清偿贷款，或贷款债权难以落实而未及时向主管行长或主管部门报告。５．未建立辖区内贷款档案，没有完整记录贷款活动的全过程及 ，原则上主要责任人要专职清收，视清收情况给予记过以上直至开除公职处分。５．导致贷款损失应处以以下并罚：损失１０万元以下，罚款１０００元以下；损失１０万元以上 ...
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贷款利息按期偿还率（当期归还银行贷│││┃┃款利息数额/当期累计应归还银行贷款利 │││┃┃息数额）│││┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 分析与评论（主要从发展趋势，变化原因，行业比较，与竞争对手比较等方面评论、预测）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ...
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