体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款，防止信贷资金违规投向高风险领域和 的审计或检查留有接口。第一百二十九条商业银行的电子银行服务应当具备客户身份识别、安全认证等功能，防止发生泄密事件，确保交易安全。第一百三十条 ...
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的真实性、有效性、完整性有疑问的，要重新识别持卡人身份。发卡银行未按规定进行持卡人身份审查、未履行客户身份识别义务，致使不法分子利用银行卡套现和进行非法 支付类型等情况，并认真核实特约商户资料，商户资料至少应包括其法人和经办人的身份证、工商登记营业执照、税务登记证和相关纳税证明等资料。2．要求境外收单 ...
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就能重现消息。3．1．17鉴别authentication指用户、设备和其他实体的身份以及数据完整性的验证。［GJB 2256－1994］3．1．18数据完整性data integrity 4．2．1．1跨行交换的信息跨行交易信息、清算信息、管理信息。4．2．1．2入网银行间共享信息止付名单信息、不良 ...
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）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户 持卡人主动申请并书面确认，发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务；为持卡人开通自助转账业务时，要向持卡人充分提示 ...
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所有地区的每一期国际止付名单（印刷品）内登录一个ｂｉｎ（国际信用卡组织给会员银行的代码）或一些ｂｉｎ，收费为１００美元。３．威士组织根据全球地理区域，每一 交易内容、交易金额及本单位编号、经办人员姓名等；如果使用牡丹信用卡，还需提供持卡人的身份证件号码；（十二）获得发卡机构授权号码时，应将号码填入签购 ...
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所有地区的每一期国际止付名单（印刷品）内登录一个ＢＩＮ（国际信用卡组织给会员银行的代码）或一些ＢＩＮ，收费为１００美元。３．威士组织根据全球地理区域，每一 交易内容、交易金额及本单位编号、经办人员姓名等；如果使用牡丹信用卡，还需提供持卡人的身份证件号码；（十二）获得发卡机构授权号码时，应将号码填入签购 ...
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人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法实施细则》，现予公布实施。中国人民银行二〇一〇年十二月一日非金融机构支付服务管理办法实施细则第一条根据《非金融机构 措施，包括反洗钱内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。第五条《办法》第八 ...
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和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。第八条 金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况，经董事会或者高级管理层批准，制定相应的 相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。第十五条 金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖 ...
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签章，注明其身份证件名称、号码与发证机关，并同时交验代理人和被代理人的身份证件。转账支付的，应由原收款人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付 名、行号、金额以及收付入账号或名称、事由。要做到要素齐全、字迹端正、易于识别。2．收报行、发报行名称要写全称或规范化简称。3．报单内容均不得更改， ...
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，向持卡人提供购货或消费服务，对超限额购货消费须向发卡行取得授权；２．注意识别止付卡、假卡，发现止付卡、假卡和冒用卡应立即没收，送交发卡 及持卡人的居民身份证影印件。二、个人申请１．填写“中国人民建设银行龙卡申请表（个人）”。２．提交申请人的身份证件（居民身份证、军官证、回乡证、护照）和担保人的居民 ...
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