，上述标准不应低于巴塞尔资本协议的规定及其补充规定。７．独立评估银行贷款发放、投资以及贷款和投资组合持续管理的政策和程序是监管制度的一个必要组成部分。８． 行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易、提供与没有完善的或根本没有反洗钱措施 ...
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，结余资金结转下年继续使用。第十五条 恢复重建贷款贴息申请应载明借款人名称和单位所在地、每笔贷款金额、发放时间、期限、合同利率、实际支付利息、申请贴息 银行提供必要的协助，并登记借款人或单位的不良信用记录。第二十三条对经办银行虚报材料，骗取财政贴息资金的，财政部门将追回贴息资金，同时按国家有关规定进行 ...
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（三）违反《中华人民共和国统计法》和有关保密规定，泄露和失密上级或本行机密，造成不良后果者；（四）干扰统计部门、统计人员行使《中华人民共和国统计法》及实施本办法 ）通报；（三）在一段时间内，调整有关业务授权；（四）以上处罚可以并处。第二十八条对当事人和负责人奖惩参照《交通银行行员奖惩暂行规定》和《交通 ...
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企业向行政机关提出申请许可或认证时提交的资料，以及高管人员的工作经历；拖欠税、费、银行贷款、员工工资等不良行为信息；因违法违规被行政机关处罚的不良行为信息。 期限，以《办法》第三章“信用信息归集”第十七条规定的企业信用信息记录期限为依据，其公布时间为：（一）企业身份信息：企业终止后2年。（二）企业业绩 ...
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人员配备数量、部门设置和从业人员配置、主要管理制度起草计划、筹建工作步骤和时间安排等。（四）发起人（出资人）协议书。内容包括总则、经营宗旨、机构性质 成立日期、拟入股金额及占总股份比例、净资产比例、上一年度盈利状况、归还银行贷款情况。金融机构企业法人发起人（出资人）名录，包括发起人（出资人）名称、企业 ...
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和偿还债务的能力，个人信誉状况良好，无不良行为记录，按规定提供担保。（六）申领员工卡的本行职工由县级以上农业银行机构人事部门证明，同级信用卡部同意。当持有员工 允许透支。第五十五条金穗信用卡持卡人帐户出现透支时，透支额应转入短期贷款核算。第五十六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限，并且经 ...
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时间、操作人员以及向所属行发出的时间等；向特约商户（取现网点）寄送止付名单时，应要求签收，并将收据妥善保存备查。（二）根据目前工作日每天 执行国家金融政策和纪律，遵守人民银行和总行下达的有关规定，规范发展信用卡业务，任何分支行不准以信用卡名义搞协议透支，绕规模发放贷款。按照《建立信用卡风险防范重要情况 ...
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召开。提议的受益人可以担任召集人。召集人至少应当提前30日将受益人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等通知其他受益人； （二） 有关监管部门依法给予行政处罚。 中国保监会可以限制、禁止委托人、受益人投资有不良记录的受托人、托管人和独立监督人参与的投资计划。受益人已经投资该类投资计划 ...
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。第三十一条 记录控制。商业银行应建立并保持书面程序，以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。记录 利润率、资产利润率、成本收入比、大额风险集中度指标、关联方交易指标、资产质量指标、不良贷款拨备覆盖率、资本充足指标、流动性指标、案件指标等，指标说明及控制比例见 ...
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年度)，不同途径经费来源(目前包括中央结核病控制专项经费、地方政府投入专项经费、世界银行贷款/英国赠款结核病控制专项经费、全球基金结核病控制经费等)总到位数占当地同期结核病 低热、盗汗、乏力、厌食等症状，症状持续时间；既往用药史等。对推荐或转诊来的病人要保存其推荐信或转诊单。(二)填写初诊病人登记本 ...
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