的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政 、审判,防止遗漏犯罪事实;并应就全案处理政策、追诉主要犯罪嫌疑人、被告人的证据要求及诉讼时限、追赃挽损、资产处置等工作要求,向其他涉案地办案 ...
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掌握,但不得在法律文书中当作依据援引。今后若有新的司法解释,按司法解释规定执行,本纪要中的相关规定即自行废止。一、虚报注册资本罪(第158 万元;单位犯罪违法所得达10万元以上。(二)该罪的“数额巨大”,是指个人犯罪违法所得达20万元以上。 十、非法吸收公众存款罪(第176条)(一)具有下列情形之一的 ...
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公众存款。第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:(一)不具有房产销售 诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。第九条 此前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。...
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解决纠纷。由民间借贷登记服务中心发起成立鄂尔多斯市民间借贷协会,积极发挥行业协会的自律作用,加强民间借贷当事人金融知识和风险教育,配合人民调解机构调解投诉问题 集资、非法吸收公众存款等违法案件或潜在的风险隐患,应立即按照预案采取措施,及时依法处置。第三十一条 人民法院按照国家法律和有关司法解释审理民间 ...
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以及抽逃出资的行为进行查处。监督小额贷款公司在出现终止事由时,依法办理注销登记。第七条银监分局负责对小额贷款公司是否存在非法吸收公众存款或变相吸收 账户;司法机关开辟强制执行专门通道,迅速开展小额贷款公司变相吸收存款、非法集资、逾期贷款等清欠工作;市工业和信息化局、司法局对群众做好政策法规宣传、解释、 ...
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吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的,应及时报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资 制定本区域小额贷款公司监管实施细则。第二十九条本暂行规定由省政府金融办负责解释。第三十条本暂行规定自发布之日起实施。附件:1.小额贷款公司资产 ...
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集资刑事案件中遇到的问题,依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见 、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列 ...
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的物资,要按照规定给予抚恤、补助或补偿,并提供心理及司法援助。有关部门要及时调拨救助资金和物资,做好疫病防治和环境污染消除工作。保险机构要快速 生命安全造成严重危害,涉案数额在200-1000万元,社会影响较大的案件。7.非法吸收公众存款,集资诈骗涉案数额在200-2000万元,受害人数在50人以上的 ...
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依法监督,规范非诉执行行为,维护司法秩序和社会诚信。【基本案情】2011年,陕西甲实业公司董事长高某因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任;2012年底, 的规定》第一条最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第二条第一款最高人民法院《关于防范和制裁虚假 ...
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依法监督,规范非诉执行行为,维护司法秩序和社会诚信。【基本案情】2011年,陕西甲实业公司董事长高某因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任;2012年底, 的规定》第一条最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第二条第一款最高人民法院《关于防范和制裁虚假 ...
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