同时，进行了相应的账务调整，调减了项目支出。对2002年分配的国土资源调查项目专项资金进行了调账处理。中国国土资源经济研究院对《审计决定》提出的问题 套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大风险。如洛阳芬莱商贸有限公司与银行工作人员内外勾结，2002年仅为大连实德塑料工业公司 ...
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《全国银行间债券市场交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号发布）等有关规定，现就进一步完善全国银行间债券市场交易管理有关事宜公告如下：一、全国 不断增强对违规交易、异常交易的快速反应与处理能力。同业拆借中心、中央结算公司和上海清算所可根据具体情况向市场披露重大异常交易情况。二、全国银行间债券 ...
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开办专营业务2年以上，专营业务具备一定规模，积累了一定经验；（五）专营业务资产质量、盈利能力等指标达到良好水平；（六）具有安全、完善的业务处理系统或技术 拟升格支行内部控制健全有效，连续2年无重大案件和严重违法违规行为；（五）拟升格支行有符合任职资格条件的高级管理人员和熟悉银行业务的合格从业人员；（六 ...
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库在业务检查中，发现辖区内乡(镇)国库或国库经收处有占压、挪用税款等违法、违规问题而隐匿不报的，除对乡(镇)国库或国库经收处按前条所列标准予以 印制，辖区内统一。第四十九条本办法自2001年2月1日起执行。1989年12月27日中国人民银行与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行联合发布的 ...
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审计署对移送有关部门和单位处理的案件和事项，定期跟踪了解其办理情况。现将2012年上半年收集到的已办结27起案件和事项相关情况整理公告如下：一、国土 银行康平县支行原行长邵鹏、客户主管张国忠等人违规核销贷款问题审计署2009年在中国农业发展银行审计中发现，2007年7月，邵鹏、张国忠等人借核销不良贷款 ...
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开发银行原副行长王益等人受贿案 审计署在对国家开发银行的审计中发现，2003年5月，该行违规向郑州市经济技术开发区发放3亿元贷款，开发区管委会还以“融资奖” 在发展改革委组织分配中央财政投资情况审计中发现，2008年10月至2009年3月，何晋平在南部县污水处理工程项目实施过程中，虚列支出套取项目资金 ...
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促成交易，骗取中介费或看房费，隐瞒价格信息、骗取差价以及超过合同委托价格挂牌出售房源等违法违规行为。 各地应在2008年1月30日以前将检查结果报市国土房管局市场处。联系电话：63651208联系人：李智 四、加强账户管理，严格资金划转 各银行应严格按照《办法》规定，加强 ...
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报告的，应当依法予以查处，并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现 银行坚持审慎合规经营，切实加强信贷资金管理。依法查处银行违规帮助公司或股东(发起人)垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金 ...
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，将上年度的信访工作情况报送人民银行办公厅。 第十三条人民银行各级信访部门要妥善保管信访档案资料，一般要保存2年以上。对组织处理有结论的答复意见、报告、 核查单位在查清事实后，应据实写出核查报告，对信访件反映的问题应有明确意见。凡是查出确有违规、违纪、违法行为的，核查单位应对有关责任人员提出明确的处理 ...
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银行服务的金融机构有义务协助其客户处理有关事宜。第九十二条 金融机构开展电子银行业务违反审慎经营规则但尚不构成违法违规，并导致电子银行系统存在较大安全隐患的，中国 。上述机构新开办其他电子银行业务，应遵照本办法的规定。第九十八条 本办法由中国银监会负责解释。第九十九条 本办法自2006年3月1日起施行 ...
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