银行交叉违约的历史记录；(七)其他。第三十一条商业银行对发生变动或信用等级已失效的客户评价报告，应随时进行审查，及时作出相应的评审意见。第四章 适用于在中华人民共和国境内依法设立的中资商业银行。其他银行业金融机构可参照执行。第五十四条商业银行应根据本指引制定相应的实施细则并报中国银行业监督管理委员会 ...
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相应的账户处理；（三）具备条件的农村小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库；第二十七条 农村小额贷款公司应建立健全内部审计制度，对内部 将农村小额贷款公司纳入信贷征信系统。第三十三条 镇江银监分局办事处和中国人民银行辖市支行，要密切配合政府创造性地开展工作，加强对农村小额贷款公司试点 ...
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共和国信托法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规的规定，制定本办法。本办法所称受托境外理财业务，是指境内机构或居民个人(以下简称委托人)将 其长期信用评级至少为投资级以上的外国银行存款。(二)国际公认评级机构评级至少为投资级以上的外国政府债券、国际金融组织债券和外国公司债券。(三)中国政府 ...
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各级铁道结算中心（以下简称结算中心）的经营管理行为，促进结算中心发展，依据中国人民银行、铁道部《关于加强铁道结算中心管理的通知》（银发〔１９９８〕５２６号）， 银行开设的总户沉淀资金。结算中心有权拒绝任何单位和个人查询铁路单位存款状况，有权拒绝任何单位或个人冻结、扣划开户单位存款，但法律另有规定者除外 ...
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的突出问题。? (三)积极推进个人信用建设? 1．建设银行个人信用信息系统。人行兰州中心支行要按照人民银行的要求，开展银行个人信用征信系统试点，及时查找 信息平台的方法，研究制定出个人信用信息采集标准和采集制度，开发出应用软件，录入个人信用信息，开通个人信用查询网站，建立覆盖全市城镇职工的资源数据库 ...
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管理中心。2、省、市学生助学贷款管理中心要以已建立的国家助学贷款学生个人信息查询系统为依托，进一步完善对借款学生的信息管理。对借款学生的基本信息、贷款和 。四、领导、管理与监督（一）加强统筹和协调。成立由省教育厅、财政厅、中国人民银行太原中心支行、银监局等部门参加的厅际协调小组，加强对我省国家助学贷款 ...
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控制体系建立、实施特殊责任的专门委员会或部门，明确其责任、权限和报告路线。商业银行应设立全行系统垂直管理、具有充分独立性的内部审计部门。内部审计部门应 书面程序，以确保内部控制体系所要求的文件满足下列要求：(一)文件和资料易于查询；(二)实施前得到授权人的批准；(三)定期进行评审，必要时予以修订并由 ...
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政府贴息国家助学贷款（以下简称“国家助学贷款”）管理工作，根据《国务院办公厅转发中国人民银行等部门关于助学贷款管理若干意见的通知》（国办发〔２０００〕６号 发放、回收、变动等的计算机管理，配合经办银行建立学生个人信誉卡。经办银行要建立国家助学贷款学生的个人信用档案，将其纳入电子化系统管理，逐步实现系统 ...
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政府贴息国家助学贷款（以下简称“国家助学贷款”）管理工作，根据《国务院办公厅转发中国人民银行等部门关于助学贷款管理若干意见的通知》（国办发［２０００］６号 发放、回收、变动等的计算机管理，配合经办银行建立学生个人信誉卡。经办银行要建立国家助学贷款学生的个人信用档案，将其纳入电子化系统管理，逐步实现系统 ...
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第二十三条 客户服务电话中心控制。保险公司应当建立客户电话中心管理制度，规范电话咨询、查询、投诉受理、报案登记、挂失登记、客户回访、业务转办、业务办理跟踪反馈等 十一至一百七十三条及其他相关规定予以处罚。 第五十六条 内控评估报告的鉴证和披露。中国保监会可以根据监管需要，要求保险公司在内控评估报告报送 ...
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