。? 十四、内地银行办理本通知规定的相关业务时，应当按规定办理国际收支申报，向所在地外汇管理机关报送相关信息和报表，并严格按照《金融机构反洗钱规定》及其他反洗钱规定，及时向所在地中国人民银行分支行报送异常和大额交易信息。? 十五、对违反《公告》和本通知规定的内地银行和个人，中国人民银行按照国家有关 ...
//www.110.com/fagui/law_140439.html-了解详情
办理银行卡取款业务提供安全的交易环境，确保农民工资金安全，维护农民工权益；要规范业务操作，严格遵守国家有关账户管理、现金管理、银行卡管理及反洗钱管理的规定，防范欺诈、洗钱等违法犯罪活动的发生。在农民工银行卡特色服务推广过程中遇有关问题和情况应及时报告人民银行总行。请人民银行相关分支行将本通知转发至 ...
//www.110.com/fagui/law_140013.html-了解详情
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的报表报送原则制定了金融机构履行反洗钱职责需填报的有关报表。鉴于该套报表已涵盖了目前银行和分局报送的《居民、 存取款和境内居民个人外币划转情况登记表》，各分局也不再向总局经常项目司报送该报表。相关内容通过反洗钱有关报告报送。特此通知。 二00三年四月三十日...
//www.110.com/fagui/law_135313.html-了解详情
贸易与经济合作的正常进行，防止人民币银行卡(以下简称人民币卡)被不法分子用于赌博、洗钱等违法犯罪活动，促进银行卡支付、清算业务的健康发展，维护支付体系正常运行 机构在办理银行卡业务时，要认真履行职责，严格遵守国家有关账户管理和反洗钱规定。要加强银行结算账户开立和使用的管理以及资金交易的监控，严格执行 ...
//www.110.com/fagui/law_128331.html-了解详情
，切实加大网上信息监控，有效防范利用信息网络进行的电子商务走私、境外“洗单”“洗钱”、特殊关联企业走私等高智能走私活动。四是坚决打击私货交易行为。认真分析 自身优势，协同作战，深挖严打，力求全歼。同时，严厉打击与走私伴生的“洗钱”、贪污、商业贿赂、出口骗税等犯罪活动。 二、规范企业行为，推进企业守法 ...
//www.110.com/fagui/law_121334.html-了解详情
核算制度和各项操作规程，防止内部操作风险和违规经营行为，防止内部挪用、贪污以及洗钱、金融诈骗、逃汇、骗汇等非法活动，确保商业银行和客户资金的安全。第 合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。第八十四条商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、轮岗制度 ...
//www.110.com/fagui/law_104902.html-了解详情
减少现金流通、降低交易成本、促进消费、扩大税收、促进相关产业发展、加强反洗钱工作和提升国际形象具有十分重要的意义。根据中国人民银行、国家发展改革委 交易监测和大额可疑交易报告工作，通过完善制度和技术措施，防止不法分子利用银行卡从事洗钱等犯罪活动和跨境转移非法资金。4.向社会公布银行卡联网通用投诉热线、 ...
//www.110.com/fagui/law_102121.html-了解详情
市场（25）打击非法集资行为（23）维护金融秩序人行宁波市中心支行市财政局、公安局等（26）打击逃汇、骗汇等非法外汇交易活动及外汇洗钱行为（27）打击人民币制假、贩假和洗钱行为4.打击经济犯罪（28）打击虚开货运发票、制售假发票和建筑安装企业偷税等违法行为（24）整顿、规范公司登记管理秩序市公安局市 ...
//www.110.com/fagui/law_98573.html-了解详情
管理法规执行。?第三十二条银行应当严格执行中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，认真履行对大额和 配合人民银行、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算进行洗钱等违法的外汇交易活动。?关联法规：国务院部委规章（2）条第三十三条 ...
//www.110.com/fagui/law_72949.html-了解详情
获得相应的经营资格。第三十四条商业银行开展个人理财服务，发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应按照国家有关规定及时向相关部门报告。 或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的；(四)利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的；(五)挪用单独管理的客户资产的。关联法规：全国 ...
//www.110.com/fagui/law_65934.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务