表决情况。（四）董事对议案的不同意见。第七十六条公司应当按照法律、法规和监管规定的要求履行董事会决议的信息披露义务。第五节会议记录和档案保存第七十七 及是否存在实际控制人等情况；股东大会会议召开及所做决议情况；公司增资扩股、引进战略投资者、上市的工作计划情况；公司向股东的分红情况等。（三）董事会层面。 ...
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对公司累计和当期对外担保情况出具的专项说明和独立意见。九、上市公司应在半年度报告全文和摘要6.5“其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”中，增加 上述文件送达本所。通过“网上业务专区”报送半年报相关文件的公司，应将半年度报告、董事会决议、监事会决议、董事和高级管理人员的书面确认意见、会计报表、审计 ...
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公司召开股东大会的有关事项，提出如下要求：一、上市公司（以下简称公司）应当按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《国务院关于原有有限责任 决议的授权起草人应当忠实履行职责，保证决议草案内容的真实、准确，避免使用容易产生歧义的表述。九、公司董事会应当采取措施，保证股东大会召开的正常秩序。 ...
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年报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告）；（六）由公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务 按时披露，上市公司应当在本次半年报披露前将上述文件送达本所办理登记手续。公司可以通过“网上业务专区”报送本次半年报的相关文件，但半年报、董事会决议、董事及 ...
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文件、Pdf文件和财务数据的报送系统生成文件（公司应从本所中小企业板网上业务专区下载软件“深交所上市公司定期报告制作系统新版5.2”或以上版本的软件制作该 送达本所。通过“网上业务专区”报送半年度报告相关文件的公司，应将半年度报告、董事会决议、监事会决议、董事和高级管理人员的书面确认意见、会计报表、 ...
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》，现予公告，自2008年10月9日起施行。二〇〇八年十月九日关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定为适应资本市场发展实践的需要,现对《 信息的基础上，就回购股份事宜发表独立意见。二、上市公司应当在股东大会召开前3日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的 ...
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，现予公告，自 2008年10月9日起施行。 二〇〇八年十月九日 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 为适应资本市场发展实践的需要,现对《 的基础上，就回购股份事宜发表独立意见。二、上市公司应当在股东大会召开前3日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册 ...
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存入我行；(五)同意按我行要求落实相应的反担保措施。 二、操作程序为上市公司发行可转换公司债券提供担保业务须逐笔报总行审批，具体操作程序如下：(一)分行公司 公告的财务报告和最近一个月的财务报表；8．发行可转换公司债券的董事会决议和股东大会决议；9．承销商已完成的募集说明书的部分章节，包括风险因素、 ...
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，严格按照中国证监会和本所的要求编制、报送和披露2005年报。二、公司应当在2006年4月30日前披露2005年报，且披露时间不得晚于2006年 和审计报告；4．董事会决议和监事会决议；5．载有2005年报Word文件、Pdf文件和财务数据的报送文件夹（公司应当使用"深交所上市公司定期报告制作系统新版 ...
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中长期发展规划、重大项目投资计划和年度投资方案后，提交董事会审议并形成董事会决议，其中公司中长期发展规划、重大项目投资计划应报经股东大会讨论通过后，由经理 讨论通过后，由经理组织实施。 (四)重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时 ...
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