、广播、报刊等新闻媒体的作用，彻底揭露传销和变相传销活动坑人、害人的诈骗实质，加大对打击成果的宣传力度，以起到震慑犯罪分子的作用。 广东省人民政府办公厅 二 的领导下，采取有效措施，防止发生群体性事件。要及时获取具有闹事苗头的情报信息，及早做好处置突发事件的准备工作。要将传销和变相传销活动引发的群体性 ...
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化解工作。贷款银行应积极做好催收工作，与保险公司加强逾期对帐，及时通报信息，使保险公司充分掌握风险状况；对有恶意欠款行为的欠款人，及时办理诉讼 金融监管部门的情报协作制度，及时通报机动车辆贷款黑名单和机动车辆贷款诈骗犯罪情况。对利用消费贷款进行诈骗活动或侵占、挪用债务人还贷款项，涉嫌刑事犯罪的，银行和 ...
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化解工作。贷款银行应积极做好催收工作，与保险公司加强逾期对账，及时通报信息，使保险公司充分掌握风险状况；对有恶意欠款行为的欠款人，及时办理诉讼 金融监管部门的情报协作制度，及时通报机动车辆贷款黑名单和机动车辆贷款诈骗犯罪情况。对利用消费贷款进行诈骗活动或侵占、挪用债务人还贷款项，涉嫌刑事犯罪的，银行和 ...
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各项财务活动。客观反映、监控、分析全行经营活动及成果，准确、及时提供财务决策信息，督促全行按既定经营方针，实现经营目标。 第四条财务管理原则１．经营效益 贷款利率计算赔偿金；无贷款的，按活期存款利率计算赔偿金。３．因贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等造成资金损失的案件，要及时立案追查。经有关部门调查，确实 ...
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密切配合，严密防范和严厉打击不法分子利用信用卡进行诈骗犯罪活动。一、银行应主动地、经常地向当地公安机关通报信用卡业务的开展情况及发生的问题。银行和公安机关要建立情报信息的联系渠道。 二、银行必须严格接照信用卡业务各项规章制度规定的操作程序受理信用卡，遇有案件发生，银行必须 ...
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信息产业部，铁道部，民航总局，各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)，中央管理的外经贸企业：近来，一些境内外不法商人利用我企业急于对外开展业务、 劳务人员急于出国挣钱的心理和自我保护意识较差等弱点，虚构劳务合作项目进行诈骗，致使劳务人员出国后无劳可务的现象时有发生，不仅严重扰乱了对外劳务 ...
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1．规范上市公司运作，夯实证券市场基础。要对上市公司中存在的编造虚假信息欺骗投资者、大股东侵占公司财产、法人治理结构不完善、虚假出资、违规使用募集 建立联合办案制度。坚决取缔非法证券场所和证券期货机构，打击以证券期货为名的诈骗活动。要切实加强投资者教育，增加中小投资者的自我保护能力，保护广大群众的利益 ...
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破坏社会主义市场经济秩序的犯罪活动，包括制售假冒伪劣商品、伪造金融票证诈骗、制贩假币、逃汇骗汇、合同诈骗以及涉税犯罪等。检察机关要突出查办在整顿市场经济秩序 发现有关职务犯罪案件线索。检察机关和公安机关要及时互通有关案件情况和资料信息，并根据查处案件的需要及时进行联系和沟通。必要时可召开联席会议，共同 ...
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要紧紧围绕金融工作中心任务，贯彻“防查并举、标本兼治、重在预防”的方针，以“防诈骗、防盗窃、防抢劫、防计算机犯罪、反洗钱，确保银行资金和职工生命 中国人民银行反洗钱工作领导小组，逐步完善反洗钱工作机制。(二)建立金融交易可疑信息监测中心及相关反洗钱工作机构。(三)督促各商业银行成立反洗钱工作领导小组， ...
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中外专利权人的理解、配合与支持，并起到教育公众的作用。 六、坚决打击专利诈骗等严重专利违法行为各地应共同努力，相互配合，并主动争取公安等部门的支持 完善海关知识产权保护工作。三是加强与司法机关沟通，推动建立知识产权保护领域案件信息共享机制，共同探索各类专利违法行为的法律责任问题。四是大力加强与商标、 ...
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