条金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下 机构直接负责的高级管理人员的任职资格。第二十四条中国银行业协会、中国财务公司协会以及其他金融业行业自律组织可以根据本规定制定行业反洗钱工作指引。第二十五 ...
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账户，登记各托管机构托管国债的面值总量以及各期次数量。中央国债公司对国债总账户、分账户国债总量数据的真实性、准确性和完整性负责；各托管机构对分账户 国债托管机构提出申请。客户有义务保证国债转托管信息的真实无误，并不得对已经冻结或涉及第三方追索权且未经第三方同意的国债提出转托管申请。第九条客户办理国债转 ...
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所有者或享有利益者事实上居住于所指国家之情况而做的签名宣告。 （ii）证券的发行公司或实体的名称。 （iii）证券的总数。 （iv）占有证券或保管证券之人的 或不超过5年的监禁或两者并用。 22A、某些金钱和货物的扣押以及某些账户的冻结 （1）在不违反《1933年货币和外汇法》（1933年第9号法令） ...
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活动实施监督管理。 第二章 基金管理人 第十二条 基金管理人由依法设立的基金管理公司担任。 担任基金管理人，应当经国务院证券监督管理机构核准。 第十三条 设立基金 有关的单位和个人的资金账户、证券账户或者基金账户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结； （五）法律、 ...
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群众，容易引发群体事件。当前，非法证券活动的主要表现形式为：一是编造公司即将在境内外上市或股票发行获得政府部门批准等虚假信息，诱骗社会公众购买所谓“原始股” 局负责对短期内大笔多处汇入同一账号的资金账户进行关注，对涉嫌非法证券活动的资金账户申请司法机关予以冻结，并督促相关金融机构对涉案账号及时落实有关 ...
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2000年9月21日上午对皓玉公司在鹰潭市月湖城市信用社（以下简称月湖信用社）所开设账户上的150余万元存款采取冻结、划拨措施，送达相关法律文书时， 划上述款项的法律文书。当日下午，菏泽市中院执行人员再次到该信用社，遭到皓玉公司240余名职工围攻辱骂和殴打，并被非法限制人身自由达23个小时。执行干警在 ...
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名称及应转持股份数量等内容向社会联合公告。应转持股份自公告之日起予以冻结。 2、国有股东对转持公告如有疑义，应在公告发布后30个工作日内向国有 通知，并抄送社保基金会。中国结算公司在收到国有股转持通知后15个工作日内，将各国有股东应转持股份，变更登记到社保基金会转持股票账户。 对于以上缴资金方式履行转 ...
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名称及应转持股份数量等内容向社会联合公告。应转持股份自公告之日起予以冻结。 2、国有股东对转持公告如有疑义，应在公告发布后30个工作日内向国有 通知，并抄送社保基金会。中国结算公司在收到国有股转持通知后15个工作日内，将各国有股东应转持股份，变更登记到社保基金会转持股票账户。 对于以上缴资金方式履行转 ...
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名称及应转持股份数量等内容向社会联合公告。应转持股份自公告之日起予以冻结。2、国有股东对转持公告如有疑义，应在公告发布后30个工作日内向国有资产 通知，并抄送社保基金会。中国结算公司在收到国有股转持通知后15个工作日内，将各国有股东应转持股份，变更登记到社保基金会转持股票账户。对于以上缴资金方式履行转 ...
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储蓄存款章程办理。他们的乙种外币存款不予变更。外国使领馆和驻在我国的外国航空公司的外籍职员的甲种外币存款，一般可以转为丙种外币存款；如存款人要求转为乙种 和个人的本、外币存款，如离境外国人和歇业外国企业的存款，我国政府、法院命令冻结的存款，自一九六五年七月一日起均停止计付利息，并可每年扣手续费人民币两 ...
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