规范外汇转贷款业务，防范和化解外汇转贷款业务风险，保护转贷机构的合法权益，中国人民银行制定了《政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引》。现印发你们，请 商业银行法》、《贷款通则》和《国务院批转财政部国家计委关于进一步加强外国政府贷款管理若干意见的通知》（国发［２０００］１５号）等法律法规，制定本指引。 ...
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设立的下列金融机构：（一）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行；（二）证券公司、期货公司、证券投资基金管理 、资料予以封存；查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统。第二十三条 中国人民银行及其分支机构应当根据金融机构报送的反 ...
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第三十二条本办法所称托管人，是指接受受托人委托保管企业年金基金财产的商业银行。第三十三条托管人应当具备下列条件：（一）经国家金融监管部门批准，在 约定禁止的其他行为。 第六章基金投资第四十六条企业年金基金投资管理应当遵循谨慎、分散风险的原则，充分考虑企业年金基金财产的安全性、收益性和流动性，实行专业化 ...
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银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行：为了进一步规范银行业金融机构与机构客户交易衍生产品的管理，有效防范风险，促进衍生产品业务 六、银行业金融机构应制定或完善衍生产品销售人员的内部培训、资格认定及授权管理制度，加强对销售人员的持续专业培训和职业操守教育，及时跟进针对新产品新 ...
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银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行： 为了进一步规范银行业金融机构与机构客户交易衍生产品的管理，有效防范风险，促进衍生产品 银行业金融机构应以清晰易懂、简明扼要的文字表述向机构客户提供衍生产品介绍和风险揭示的书面资料，内容包括但不限于： (一)产品结构及基本交易条款的完整 ...
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公布实施。 中国人民银行 财政部 商务部 海关总署 国家税务总局 银监会 二〇〇九年七月一日 跨境贸易人民币结算试点管理办法 第一条 为促进贸易便利化，保障跨境贸易人民币结算试点工作的顺利进行，规范试点企业和商业银行的行为，防范相关业务风险，根据《中华人民共和国中国人民银行法》 ...
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。执行中的情况和问题，请及时报告总行。附件一：中国农业银行关于实行信贷资产风险管理的暂行规定（一九九三年八月二十日）为适应社会主义市场经济的发展，逐步 基金一般不得挪作他用，主管部门也不得任意借用或调用；对特一级信用企业，经银行批准可以短期用于流动资金周转。－－完善贷款呆帐准备金制度。各经营行要按比例 ...
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：中国工商银行财务管理制度第一章总则第一条为规范财务行为，提高经济效益，促进全行各项业务稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、 属于坏帐损失的，由提取的坏帐准备金核销；属于投资损失的，由提取的投资风险准备金核销；属于出纳短款、结算等业务事故损失、财产损失以及其他灾害造成 ...
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：为全面掌握四家国有独资商业银行(以下简称四家银行)非信贷类资产的总体情况和损失状况，加强对非信贷类资产的管理，防范和化解金融风险，中国银行业监督管理 格式)通过磁盘一并上报银监会。检查中遇到的有关政策问题请及时报告银监会银行监管一部。 2003年5月23日附件：2．非信贷类资产基本情况统计表(略)3 ...
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管理公司，中国信达资产管理公司：为切实防范个人逃废债务的道德风险，努力维护社会信用，针对国有商业银行(以下简称“银行”)股份制改革过程中个人不良贷款处置存在的 等以个人为借款主体的各类贷款)业务的经验教训，查找个人贷款在发放、管理、处置中存在的问题，按照有关规定严肃处理责任人，积极采取有效措施，改进和 ...
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