银行交验其身份证件；该款项只能向其他单位转帐支付，严禁转入储蓄帐户和信用卡帐户。对现金汇票要认真审查，汇款人和收款人均为个人的现金汇票才能办理现金支取 制度、社会监督制度等各项监管措施。中国人民银行和商业银行管理行要定期对结算管理工作和执行结算纪律的情况进行总结评比，对结算管理好、结算质量高和防堵结算 ...
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。扩大储蓄业务，积极开办住房储蓄、银行与企业联办储蓄、工资转存储蓄、信用卡储蓄、高档消费品储蓄、养老金储蓄、独生子女教育储蓄等新业务，增加储蓄网点， 、两年减半征收所得税。同时，鼓励社会服务机构承揽机关、企事业单位的服务性工作，实现全社会生活服务的企业化、社会化经营。 46.实行以市场经济为基础的劳动 ...
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接受下级单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证，不准把单位用公款办理的信用卡归个人使用。第十三条不准用公款获取各种形式的俱乐部会员资格，不准参加用 、中介费、好处费，享受纳税户的福利待遇；(二十四)利用本人及家庭成员婚丧嫁娶以及工作调动、过生日、迁新居等机会大操大办，挥霍浪费，或借机敛财；(二十五) ...
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个体工商户持有营业执照，城镇承包单位和农村承包户、专业户持有承包协议或有关单位出具的证明，银行或信用社都要允许开立账户，并要下放审批权限，简化手续，改进 ，暂时不用按照定活两便储蓄利率计算。(五)在经济发达、条件较好的城市试办信用卡。 三、对保留的结算方式进行改进。为便利企业单位、个体经济户主动付款和 ...
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提高服务质量，扩大万元级以上的商品和服务消费。逐步推广电子货币结算，扩大信用卡消费规模。加大对农村信贷的支持力度，立足为三农服务，提高小额生产性 补贴资金纳入预算安排。符合住房补贴发放条件的地区，今年均应启动住房补贴工作，力争于2003年底以前全部解决财政拨款单位离退休职工的住房补贴。进一步扩大企业 ...
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金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；(四)进行保险诈骗活动；(五)以引资、开发项目为由骗取金融机构出具“资信证明”；(六)其他金融诈骗犯罪 ，要及时将案件材料立卷归档。第二十四条为切实抓好防范金融诈骗工作，各行(司)保卫部门和在案件查处中涉及的有关业务部门对将要结案的诈骗案件 ...
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凭证、帐册、报表、合同、董事会纪要、工资证明等资料以及检查应纳税的商品、货物或其它财产。现场检查阶段具体工作有：1.检查人员进入企业检查，或与 申报纳税。(4)服务业申报营业收入时，有无扣减支付给银行的手续费，如银行信用卡手续费等。(5)企业取得的场地出租、保管费等收入是否申报纳税。(6)餐饮业将自己 ...
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不还；（三）私分公款公物；（四）用公款获取各种供个人使用的会员证、信用卡；（五）无偿占用下属单位和其他企业事业单位的财物；到下属单位和其他企业事业 或与他人合伙购房及建房。第二十五条公务员应严格执行国家有关购买、配备和使用工作用车的规定。禁止下列行为：（一）违反规定购买、更换及乘坐超标准小汽车；（二 ...
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管理的认识近年来，各地农村信用社顺应农村经济和金融体制改革的要求，不断加强信贷管理工作，试行资产负债比例管理，改进贷款方式，优化信贷投向，盘活资金存量，完善信贷 开办电脑储蓄、电话储蓄、建房储蓄等新储种：二是积极代发工资、代发信用卡、代收税款、代收水电费和代收电话费等多种形式的代收、代付业务，以吸纳的 ...
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部门和上级机构报案时，报告内容要具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的 票据诈骗；（三）利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；（四）进行保险诈骗活动；（五）以引资、开发项目为由骗取金融机构出具“资信证明”；（六）其他金融 ...
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