业务规范(试行)》(以下简称《规范》，见附件一)、《加工贸易分册管理操作流程(试行)》 (简称《流程》，见附件二)印发你们，并就有关问题通知如下：一、各 涉及异地口岸，合同主管海关保税部门应按照《加工贸易异地报关备案资料计算机传输管理操作规范》有关整份传输规定将分册内容传输到异地口岸。原则上总册口岸数 ...
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危害和发生频率等进行跟踪管理。定期对政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险进行分析评估，将债券投资总体风险控制在可承受范围内。第四十四条 。第六十条 中国保监会定期不定期对保险机构债券投资的风险控制制度、业务操作流程和信用风险评估系统等进行检查，也可聘请会计师事务所等中介机构对保险机构债券 ...
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的网络，但是数据(包括货物运输发票清单采集的数据)采集和处理集中在区县处理，流程示意图见附图1，简称模式一；二是地市级有统一的网络，而且数据(包括 对于汇总与传递的时间、操作人员、文件名、文件大小、记录的发票数等情况，双方均应有详细记录备查。?(四) 国家税务局数据汇总与传输流程?1.区县级国家税务局 ...
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商品所有权的转移， 了结未平仓合约的过程。到期燃料油期货合约的实物交割按标准交割流程进行。未到期燃料油期货合约可通过期货转现货的方式(以下简称期转现)进行实物交收 持仓，不适用在申请日的新开仓。过驳交割的操作流程参照《上海期货交易所燃料油期货过驳交割操作流程指引》。用非标准仓单交割的，需提供相关的买卖 ...
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、保全或批改、退保、赔付以及收付费等业务环节的操作规程，开业验收时能够演示反洗钱内部操作流程; 3、设置了反洗钱负责机构; 4、人员配备到位并已 一)反洗钱内控制度是否完整有效;反洗钱内控制度是否转化为各业务环节的操作规程并有效执行; (二)反洗钱机构设置和人员配备情况; (三)履行客户身份识别、客户 ...
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。国务院国资委纪委 监察部驻国资委监察局 2009年5月18日中央企业效能监察优秀项目评价操作指南（试行）第一章 总 则第一条 为进一步提高中央企业效能监察工作水平， 进展。（三）内部控制得到加强。被查项目的管理缺陷得到弥补，业务流程得到改进。（四）风险防范能力提高。实行跟踪检查，整改措施得到落实， ...
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行业进行确定，并登记造册，为启用湖南征管4.40升有版本做好准备。 具体操作程序是：先由纳税人按照新申报办法所附的'国民经济行业分类与代码'(GB/T4754- 对，最后录入《增值税纳税申报表》和开具税票的程序进行相关操作。 3、票表比对的具体操作流程 (1)窗口负责纳税申报的人员必须在负责认证报税的 ...
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监会）及其派出机构实施非银行金融机构行政许可行为，明确行政许可事项、条件、适用操作流程和期限，保护申请人合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民 ）经股东会或董事会同意；（四）有比较完善的投资决策机制、风险控制制度、操作规程以及相应的管理信息系统；（五）有相应的合格的专业人员；（六 ...
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卡、牡丹智能卡的有关规定等新的内容，改变了以往以手工处理流程为基础的编写模式，采用以计算机处理流程为基础进行编写。新的牡丹卡规章制度内容较多且变化较大 要素。四、新的牡丹卡系列产品章程、相关合约及《中国工商银行银行卡业务管理规定和操作规则》自２０００年４月１日起执行，原牡丹卡系列产品章程、相关协议及《 ...
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（农银发〔2000〕75号）执行。 ? 第三章信贷业务操作流程 ?第七条经营行办理信贷业务的基本流程：（一）经营行在授权范围内办理的信贷业务。1 协议。其所发生的信贷业务，由有关行按照“审贷分离、先横后纵”的流程进行办理。 ? 第四章建立责任人制度 ?第十条信贷管理责任人分为主责任人和经办责任人。 ? ...
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