，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。 第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令 利率政策除给予通报批评外，情节严重的对主要负责人建议给予行政处分。 第五章对财务收支违规的处罚 第二十条截留或转移各项收入、利润的，全额收缴。并对主要 ...
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单位卡，一律不得支付现金。五、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意企事业单位存款的，只能限定 需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》( ...
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有利的竞争手段。然而，在外贸业务快速发展的同时，国际贸易结算危机与国际诈骗案件也日趋增多，为了有效地帮助企业防范国际贸易结算中的风险，及时有效地 将有关事项通知如下：一、研修对象各相关单位的总经理、副总经理(主管外贸)、财务总监、财务经理及相关管理人员。 二、拟邀请专家届时将邀请商务部规划财务司、国家 ...
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：“宗教活动场所应当建立管理组织，实行民主管理。宗教活动场所应当建立、健全人员、财务、会计、治安、消防、档案、环境保护、文物保护、卫生防疫等各项制度，接受政府 四条：“未经市宗教团体认定的人员主持宗教活动、进行非法传教活动、利用宗教进行诈骗活动的，由市或者区、县宗教事务部门责令停止活动；有违法所得的， ...
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条宗教活动场所应当建立管理组织，实行民主管理。宗教活动场所应当建立、健全人员、财务、会计、治安、消防、档案、环境保护、文物保护、卫生防疫等各项制度，接受政府 十四条未经市宗教团体认定的人员主持宗教活动、进行非法传教活动、利用宗教进行诈骗活动的，由市或者区、县宗教事务部门责令停止活动；有违法所得的，没收 ...
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各县(市)、区人民政府,市政府各部门:近年来,由于我市印章业大多采用手工或普通机械刻制印章,防伪技术落后,利用伪造印章诈骗等违法犯罪活动增多,严重影响了我市市场秩序和经济发展。为预防和打击伪造印章等违法犯罪活动,加强印章业 ...
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费率等无序竞争问题；无重大金融违法违规行为；不发生挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件。（四）经营效益大幅度提升。金融机构增收节支成效明显，每年 要不断完善各项操作规程，狠抓制度落实，强化制约监督，严肃查处违规行为。加强财务核算，努力增收节支，合理运用资金，切实强化费用管理和监控机制，保持资金安全性、 ...
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，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令 利率政策除给予通报批评外，情节严重的对主要负责人建议给予行政处分。第五章对财务收支违规的处罚第二十条截留或转移各项收入、利润的，全额收缴。并对主要负责人 ...
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单位卡，一律不得支付现金。六、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意吸收企事业单位存款的，只能 需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。这次《关于支付大额现金管理的通知》规定，大额 ...
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责任制和产品质量检查制度建立起来。并根据企业的实际情况建立生产管理、计划管理、财务管理、物资管理、技术管理、设备管理和劳动工资管理等项制度，使企业管理 认识经济领域中违法犯罪活动的严重性、危害性和危险性，彻底揭露和严肃处理走私贩私、投机诈骗、贪污受贿、把大量国家和集体财产窃为已有等方面的重大案件。在 ...
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