外汇后，凭该企业加盖有海关“验讫章”的出口收汇核销单正本，按《出口收汇核销管理办法实施细则》及其它有关规定为企业办理结汇或入帐，出具“出口收汇核销专用联”， (转厂)的企业进行检查，对违反本操作程序及其它外汇管理规定的，应当按照相关规定予以处罚。 八、本操作程序自1999年3月15日起施行并由国家外汇 ...
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外汇后，凭该企业加盖有海关“验讫章”的出口收汇核销单正本，按《出口收汇核销管理办法实施细则》及其它有关规定为企业办理结汇或入帐，出具“出口收汇核销专用联”， 厂）的企业进行检查，对违反本操作程序及其它外汇管理规定的，应当按照相关规定予以处罚。八、本操作程序自１９９９年３月１５日起施行并由国家外汇管理局 ...
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监管规定，规范投资行为，加强后续管理，防范投资风险、经营风险和市场风险。第二十九条 保险资金境外投资，可以运用利率远期、利率掉期、利率期货、外汇远期、外汇掉期 。第三十三条 保险资金境外投资当事人，违反法律、行政法规及本细则规定的，中国保监会将依法对该机构和相关人员予以处罚。第六章 附 则第三十四条 ...
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违反账户管理规定的。第三十七条银行机构违反法律、法规、《人民币银行结算账户管理办法》及其实施细则和本办法规定，为省级预算单位开立、变更或使用银行账户的， 规定进行处理。 第六章附则第三十八条需要开立外汇账户、外汇人民币限额账户的省级预算单位，可根据国家外汇管理部门和财政部门有关规定，按程序办理。第三十 ...
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违反账户管理规定的。第三十七条银行机构违反法律、法规、《人民币银行结算账户管理办法》及其实施细则和本办法规定，为省级预算单位开立、变更或使用银行账户的， 规定进行处理。 第六章附则第三十八条需要开立外汇账户、外汇人民币限额账户的省级预算单位，可根据国家外汇管理部门和财政部门有关规定，按程序办理。第三十 ...
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我国企业会计准则的基本准则；了解证券公司信息报送和披露有关要求；了解股指期货、外汇管理及金融机构反洗钱的有关规定内容。（二）法律法规及规范性文件1．A 处置的规定；熟悉证券公司报告融资融券交易信息的规定；掌握对违反规定的证券公司或其分支机构处罚的规定。（13）《最高人民法院关于冻结、扣划证券交易结算 ...
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；３６５天以上的属中长期国际商业贷款，各分行必须在逐笔报总行审查同意后报当地外汇管理部门，经批准后方可开立。第九条超权限远期信用证开证业务，各行须按 开证行，将视情节轻重给予通报批评、降低授权等级直至停办远期信用证业务的处罚。第二十七条对于违反本规定的工作人员，按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融 ...
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行政管理等部门依法对企业出资情况进行监督检查。商务、财政、工商、税务、外汇管理等部门按照国家有关规定，每年对外商投资企业实行集中联合年检。第二十条外商投资企业 。第七章法律责任第三十九条外商投资企业违反工商行政管理法律、法规的，由工商行政管理部门依法给予行政处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任 ...
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进口的商品。禁止使用外债资金进口物资在国内市场上倒换人民币。非经外汇管理部门批准，外债资金不得进入外汇调剂市场调剂成人民币。第十一条本市有关部门和单位自借 其主管部门应按照国家的有关规定予以相应处罚或处分：（一）突破利用外资计划，擅自或违反规定程序对外签约借款的。（二）违反规定使用或运用外债资金的。（ ...
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第一条根据《中华人民共和国印花税暂行条例》、《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》和《中华人民共和国税收征收管理法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（ 机关详细提供有关情况和凭证资料，不得拒绝。第二十八条纳税人违反本办法，由税务机关按下列规定进行处罚：（一）纳税人对汇总缴纳的凭证，未加注税务机关 ...
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