个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；(十)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；(十一)与贩毒、走私、恐怖活动 银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。第十三条金融机构应按银行会计档案管理的规定保管支付交易记录 ...
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条例和财政部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行（８６）财综字第１３４号《关于１９８７年国库券发行工作若干具体问题的规定》的通知， 交业务库保管人员清点入库，在三联入库单签章后，按《按中国人民建设银行重要单证管理办法》（下同）作如下处理：第一联，交会计部门据以代替表外 ...
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规程的主要依据是：《中华人民共和国银行管理暂行条例》、《借款合同条例》、《中国农业银行贷款管理通则》以及信贷管理规范等有关规定。关联法规：国务院行政法规（ 对归档资料，根据使用价值确定保管期限，编写目录号码，便于查阅、使用和管理。四、建立档案管理制度，借阅要登记并及时收回。第二十六条项目备选库内容各级 ...
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凭证和帐目。第十条各单位在本行开立的帐户，均应按照《中国人民建设银行帐户管理规定》管理。各单位的帐户，必须在拨款限额，贷款指标和存款余额内办理 妥善保管和使用，严防丢失、毁损和泄密。在办妥年度会计决算后，将会计档案移交本行档案管理部门保管。会计档案的保管期限和销毁，按财政部、国家档案局的有关规定办理。 ...
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的规定。（２）其他短、长期投资的审计审查各种投资是否严格执行中国人民银行及总、分公司有关资金运用管理的有关规定。各项投资的手续是否齐备；有无违反规定对个体 报上一级主管部门申请复审，复审期间原决定有效。（四）立卷归档：对所有的审计资料进行整理、归类，按照档案管理办法立卷归档，妥善保管。附件：中国人民 ...
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一般商业性助学贷款两类。国家助学贷款是按照《国务院办公厅转发中国人民银行等部门关于国家助学贷款管理规定(试行)的通知》(国办发(1999)58号，以下简称《通知》) 机构与学校要签订银校协议，明确助学贷款申请受理、调查审批、收回监督、建立借款人信誉档案等方面的义务和责任。学校应积极配合助学贷款的发放和 ...
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《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融 ，人民银行要予以通报并限期整改。（九）完善收单协议和商户档案管理。收单机构应与商户签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。协议应包括：收单 ...
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银行管理暂行条例》《中国人民银行对专业银行贷款管理暂行办法》和《建设银行内部稽核审计工作实施办法》以及建设银行信贷政策、法规等有关规定，提出信贷计划、资金 是否已建立明确的贷款审批权限文字制度，是否符合规定；３、检查是否已建立贷款档案管理的文字制度，贷款档案资料是否齐全；４、检查与信贷有关的业务部门 ...
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现行规定执行。四、发卡行必须做好持卡人评估档案的保管，评估及调整记录作为原始档案长期保管。五、一级分行负责汇总上报附件7（准贷记卡年报），并请 ，促进信用卡消费信贷业务的健康发展，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》和中国建设银行《龙卡章程》及信用卡业务的有关管理规定，制定本办法。 关联法规：国务院 ...
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对外付出；（三）付出现金，先记账后付款；（四）付出的现金，票面要达到人民银行规定的流通标准；（五）一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜；（六）中午 、代保管尾箱及金银业务等。 第三十四条代理发行基金业务应严格执行中国人民银行《人民币发行库管理办法》。 关联法规：国务院部委规章（1）条第三十五条代理其他 ...
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