凭以办理售(付)汇及核销手续。 十一、取消“贸易进口项下的90天以上信用证的备案审核”、“贸易进口项下90天以上托收的备案审核”和“贸易进口项下90 、超金额预付货款)的备案审核”三项审批项目进口单位对外付汇以“90天以上信用证、90天以上托收、90天以上到货(不包括超比例、超金额预付货款)”方式结算 ...
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凭以办理售(付)汇及核销手续。 十一、取消“贸易进口项下的90天以上信用证的备案审核”、“贸易进口项下90天以上托收的备案审核”和“贸易进口项下90 、超金额预付货款)的备案审核”三项审批项目进口单位对外付汇以“90天以上信用证、90天以上托收、90天以上到货(不包括超比例、超金额预付货款)”方式结算 ...
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进行技术改造而发放的贷款。第六条出口押汇。借款单位须向银行提交国外银行开来的信用证所签发的汇票连同全套货运单据并经银行审核认可后，出具质押书同意以全套货运单据 五）税务部门的有关意见；５．资信可靠、有外汇偿付能力的担保单位提供担保，对风险较大的贷款，还应同时办理财产抵押（具体做法参照（８７）建总办字第 ...
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银行提供外汇担保而获得境内中资银行人民币贷款的现象逐渐增多，用途混乱。为加强风险管理，规范中资银行的业务做法，现将有关规定通知如下：一、对境内机构 机构提供人民币贷款时，不得接受外资银行和境外机构提供的各种外汇担保（含备用信用证），也不得接受“境内机构定期存款开户证实书”及外汇本票、汇票、支票、债券 ...
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的信贷授权原则上应控制在１００万元以下；（四）各城市商业银行必须将担保及信用证等表外业务纳入授权授信制度予以严格管理。各支行一律不得对外提供担保， 不应向股东分配现金红利，当年利润采取送配股方式直接转为新增股本金或用于提留各种风险基金。各城市商业银行应把清收资产、降低不良贷款作为中心任务，凡经营年度内 ...
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25．6亿元，银行承兑汇票11．08亿元，贴现2．39亿元，信用证4．32亿元。其中：中国银行信用余额25．74亿元(贷款14．46亿元 亿元留下可乘之机，致使铁本公司挪用银行资金用于公司违规建设项目。对造成大量贷款风险的严重后果，负有主要责任。根据有关规定，给予撤销中国银行常州分行行长和党内职务处分 ...
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自我清偿性的贸易融资，包括开立的和保兑的信用证。3.原始期限3个月以内的其它短期风险暴露，包括：场外衍生品交易、保证金贷款、回购交易 VaRt-1 ， mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，mS×sVaRavg）其中：（一）VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：1.根据内部模型计量的上一 ...
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期超过平均项目期储备基金来源落实，全部都由现金或高评级银行出具的信用证组成 储备基金覆盖期等于平均项目期所有储备基金来源都落实 储备基金覆盖期等于 笔分期付款重要，有潜在的宽限期 偿还不利被罚款或最后一笔分期付款非常高操作风险 批文/许可 已获得全部批文，资产符合当前和可预见的稳健监管法规的规定 全部 ...
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商业银行内部控制指引第一章总则第一条为促进商业银行建立和健全内部控制，防范金融风险，保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民 、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行应当以风险量化评估的方法和模型为基础， ...
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、或有负债的清查。表外反映的或有资产，如担保函、银行承兑汇票、信用证等，必须据实反映，并在文字材料中加以详细说明。三、清产核资工作的组织 期间农村信用社各项工作的连续性和支农服务工作的正常开展。各级行业管理部门要指导督促风险信用社机构积极组织资金，认真做好农户小额信用贷款、农户联保贷款等支农贷款的发放 ...
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