组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的 或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明 ...
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规定，自觉维护市场秩序，遵守职业道德，从事正当经营，不得从事下列活动：(一)投机诈骗，走私贩私；(二)欺行霸市，哄抬物价，强买强卖；(三)偷工减料，以次充好，短尺少秤 。所签合同受国家法律保护，不得随意违反。从事关系到人身健康、生命安全等行业的个体工商户，必须为其帮手、学徒向中国人民保险公司投保。第二 ...
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基础设施类企业发行企业债券，扩大直接融资规模和比重。支持证券业发展，推动证券公司改善经营管理，转变经营模式。健全保险市场体系，拓宽保险领域，积极推动保险 、非法证券、非法保险活动和地下钱庄，依法制止各种非法融资活动，严厉打击金融诈骗等金融违法犯罪行为，确保金融安全。九、加快担保体系建设按照“政府引导、 ...
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和利用伪造印章进行违法犯罪活动；预防和减少利用假印章、假文凭、假证件进行诈骗的案件发生；维护广大群众和企事业单位的切身利益的重要意义，使广大群众、社会 ，以及各级行政事业单位、机关、团体、学校等统一更换防伪行政公章(含钢印)、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人章等具有法律效力的印章，并进入'印章 ...
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请愿和游行示威等。重大刑事案件包括杀人、爆炸、放火、抢劫、劫机，走私、诈骗、偷渡，攻击和破坏公共计算机网络、通讯传输系统等特别严重或影响社会稳定的犯罪 与合作，积极吸纳国际非政府组织捐赠的款物。5．7．3 保险各级保险公司要根据投保合同及损失情况，及时进行理赔。5．7．4 调查事发地县以上人民政府应当 ...
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第三十一条经认定的高新技术成果以无形资产参与转化项目投资、向有限责任公司或者非公司制企业出资入股的，其科技成果价值占注册资本的比例可以达到百分之三 本条例，在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励或者荣誉称号、诈骗钱财、牟取非法利益的，由科学技术行政部门或者其他有关部门责令改正，取消其奖励 ...
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。5．建立社区协商议事委员会，各街道协调整合社区工作站、社区居委会、物业管理公司和业主委员会等各种社区组织的力量和资源，推动社区各项工作。2006年上半年 屋业主的治安责任。年内实现出租屋暂住人口信息采集率95%以上，房屋租赁合同登记、备案率90%以上，出租屋隐患问题整改处理反馈率100%的三项目标。 ...
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的非金融业务的企业，应填报企业清产核资报表或境外企业清产核资报表，报送上级主管行、公司层层合并汇总，最后形成金融保险企业汇总表，上报时应附送所属非银行业务的企业 说明损失的项目名称、数额、地区或国别和具体原因，同时提供立项证明、协议合同或有关文件；没有证明文件的要由企业法人代表和主管部门领导签字的单项 ...
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欢迎存款的“承诺”、“证明”、“意向书”、“保函”“邀请书”等佐证文件；三是以虚假的“进出口合同”为基础，套取我行的进口付款担保或备付信用证，进而诱骗我行承兑远期汇票。 银行河南省长葛县支行，在未获准办理外汇担保业务的情况下，擅自为香港一家公司出具５００万美元的担保，这是一种严重地无组织无纪律行为，现 ...
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公路客运联网售票系统运营商（简称“运营商”）的关系是合同关系。第八条设置代理售票点的条件：（一）以公司的形式进行经营；（二）具备与联网售票相适应的 整改仍不合格的；（二）不使用广州市公路客运联网售票系统；（三）代理售票点出现诈骗行为或其他重大违法行为的。第二十八条代理售票点违反本规定的，按相关法律依据 ...
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