相关领导责任，从严处罚；涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。 二、国有商业银行和金融资产管理公司应严格按交接程序，相互配合做好不良资产剥离和接收工作。金融 债权流失；对剥离和处置中发现的涉嫌违规经营问题和违法犯罪案件，应及时通报相关银行和报告监管部门，并协助银行和各监管部门追查事实真相和责任人，防止一剥 ...
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、企业集团财务公司、金融租赁公司、农村信用社、城市信用社、证券公司、基金管理公司及其管理的各类基金、保险公司、外资金融机构，以及经金融监管当局批准可 副本复印件，包括金融机构法人许可证、信托机构法人许可证、经营证券业务许可证、经营保险业务许可证等；(三)商业银行分行还应提供其总行的债券交易授权书；(四 ...
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许可证副本复印件，包括金融机构法人许可证、信托机构法人许可证、经营证券业务许可证、经营保险业务许可证等； (三)商业银行分行还应提供其总行的债券交易授权书； (四)全国 和管理规定。金融机构如有违规行为，中国人民银行将根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》第三十四条和第三十五条等有关规定进行处罚， ...
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经营人民币业务资格；(七)最近三年没有重大违反外汇管理规定的纪录。外资商业银行境内分行在境内持续经营三年以上的，可申请成为托管人，其实收资本条件按 证券投资业务许可证、外汇登记证进行年检。 第三十二条中国证监会、中国人民银行和国家外汇局可以要求合格投资者、托管人、证券公司、证券交易所、证券登记结算机构 ...
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。各银监局、银监分局应积极跟踪相关机构新业务的开办情况，对业务经营中出现的风险和问题及时向银监会报告，必要时可采取风险提示、限期 分支机构结构调整和升格的范围、条件、审批程序问题，依照《中国人民银行关于中资商业银行市场准入管理有关问题的通知》(银发[2002]105号，以下简称105号文件)、《中国 ...
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，应具备识别资本市场风险的能力，能在全行范围内对融资类担保业务进行总体风险管理，开发或引用风险量化评估的方法和模型，对融资类担保业务的信用风险、市场 应加强对上述业务的风险管理，对因管理不当造成严重损失的责任人依法依纪追究责任。六、银监会及其派出机构要对商业银行上述业务的审慎经营情况进行检查，及时对未 ...
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市场经济发展的需要，改善和加强内部经营管理，努力提高经济效益，加快农业银行向国有商业银行转化的步伐，特制定本办法。一、经营目标责任制的指导思想与基本要求中国 ；各项指标的考核必须坚持实事求实原则，严禁弄虚作假，以真实、完整反映业务经营成果；必须打破分配上的“大锅饭”，切实贯彻责、权、利相结合的奖优罚劣 ...
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办法》（银发〔1997〕415号文印发）二、《中外合资、合作经营企业中方投资人新增资本贷款管理办法》（银发〔2000〕68号文印发） 废止的规范性文件（ 标准的通知（银发〔2000〕363号）十七、中国人民银行关于进一步规范股份制商业银行分支机构准入管理的通知（银发〔2001〕173号）十八、中国人民 ...
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人民银行令〔2000〕第2号发布）三十七、中外合资、合作经营企业中方投资人新增资本贷款管理办法（银发〔2000〕68号文印发）三十八、教育储蓄管理办法 管理规定（银发〔2000〕194号文印发）四十二、商业银行、信用社代理国库业务管理办法（中国人民银行令〔2001〕第1号发布）四十三、中国人民银行行政 ...
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先由当地银行和企业将有关数字核对清楚，并报经中央主管部批准后，办理交由银行统一管理的手续。各级主管部门的国拨流动资金（系指主管部门自己周转使用和尚未下拨的部分 、供销企业请按中央各主管部、公司的排列顺序填报。２．医药商业企业：包括商业部和医药总局经营的商业企业。注：系统名称，按此顺序可分二页或三页填报 ...
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