着私募基金、区块链等金融创新旗号实施的各类金融领域犯罪，维护金融管理秩序。依法严惩“校园贷”“套路贷”、电信网络诈骗及非法买卖电话卡、银行卡等关联犯罪。构建洗钱犯罪与上游犯罪同步审查、一案双查工作机制。建立追赃挽损智能辅助机制，提升追赃挽损工作质效，不让犯罪分子获利。4.加大职务犯罪惩防力度，推动 ...
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、证据移交、联合执法、通报整改等方面加强联动，形成各负其责、协调配合、响应迅速、执法有力的工作格局。健全社会组织资金监管机制，配合相关部门做好反洗钱工作。规范执法程序。施行《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》，制定社会组织登记管理机关行政处罚裁量基准，探索建立行政处罚简易程序。执行行政执法公示制 ...
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指引第一章 总 则第一条 为优化个人银行账户服务，建立健全账户分类分级管理体系，切实解决流动就业群体等个人工资卡开户难问题，根据《中华人民共和国反洗钱法》《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)等规定，制定本指引。第二条 银行业金融机构(以下简称银行)为流动就业群体等 ...
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但是，被窝藏、包庇的人归案后被宣告无罪的，应当依照法定程序宣告窝藏、包庇行为人无罪。第七条 为帮助同一个犯罪的人逃避刑事处罚，实施窝藏、包庇行为，又实施洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从重处罚，不实行数罪并罚。第八条 共同 ...
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决议的落实；（七）推动银行保险机构完善股权结构和内部治理架构，加强股权管理，提升公司治理的有效性；（八）提升内部控制、合规管理和内部审计的有效性，落实反洗钱、反恐怖融资相关要求；（九）提升董事提名和选举流程的规范性和透明度；（十）选任、监督和更换高级管理人员，加强与高级管理层的沟通；（十一）评估和 ...
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。加强促进劳动力和人才社会性流动、企事业单位人才流动、人才跨所有制流动等法律问题研究。 6.推进金融审判工作创新。完善打击非法集资、内幕交易、逃汇套汇、洗钱等金融违法犯罪司法工作机制。依法审理与创业板改革有关的各类案件，为创业板改革并试点注册制提供司法保障。健全证券纠纷代表人诉讼机制和示范判决机制 ...
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资产和股权、采矿权等权益为抵押获得贷款。 第三十九条 支持自贸试验区加强对重大金融风险的识别和系统性金融风险的防范，依法打击各类非法金融活动，强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税等工作。 第四十条 针对雄安片区数字商务发展示范区内数字内容相关行业企业，建立健全事中事后监管机制，通过内容审查、行业自律、守信 ...
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密押、重要凭证、有价证券等安全防范；会同有关部门监督、检查、指导金融机构营业场所、金库、运钞车安全防护设施的配置建设；协助有关部门依法打击金融诈骗、洗钱、非法集资等各种侵害金融安全的犯罪行为。 第二十四条 安全生产监督部门及其他职能部门应当加强安全生产监督管理，落实安全生产措施，会同有关部门及时查处 ...
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。小额贷款公司开业时，应在本区、县主要媒体和营业场所向社会公告公司基本信息，承诺公司不吸收公众存款，坚决杜绝涉入任何形式的非法集资和非法证券买卖，遵守反洗钱相关法律法规，并自觉接受社会公众监督。 第五十一条 各区县主管部门应加强对小额贷款公司的日常监督管理，按月、季、年对小额贷款公司的经营管理和内控 ...
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合作、文化交流等政策措施，协助我驻外使领馆依法依规则处理外交领事事务。（七）为打击跨国犯罪和追逃追赃工作提供法律服务。推动在打击跨国犯罪、毒品、洗钱和反腐、反恐等领域的务实合作，依据国际规则和双边条约提供法律服务，深化国际刑事司法协助，切实维护地区安全。认真做好涉外民商事案件代理等工作，促进国际民商 ...
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