上市公司回购股份备案材料应当包括以下文件：(一)回购股份的申请；(二)董事会决议；(三)股东大会决议；(四)上市公司回购报告书；(五)独立财务顾问报告；(六)法律意见书； 回购方案。上市公司距回购期届满3个月时仍未实施回购方案的，董事会应当就未能实施回购的原因予以公告。第二十六条回购期届满或者回购方案 ...
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年内转让的，还须附有关当事人就相关法律依据提交的书面说明。（五）公司董事会就有关重大变更事项是否符合公司章程、是否对公司的合法权益和基金持有人等利益 内容，变更原因，是否需要中国证监会出具有关文件等。（二）股东会或董事会决议。（三）公司董事会就有关重大变更事项是否符合公司章程、是否对公司的合法权益和 ...
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登记申请书；(二)补充合同或章程(改变经营范围的可免交该项文件、证件)；(三)董事会决议；(四)原审批机关的批文。其中，增加注册资本还应提交有关各方原 登记，并提交下列文件、证件：(一)董事长签署的变更登记申请书；(二)董事长会决议；(三)新住所合法使用的证明。 第十五条 外商投资企业更换企业名称， ...
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公司应制定公司内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递，确保董事会、监事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解公司及其控股子公司的经营和风险 审议或股东大会审议；（四）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 ...
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，包括清欠金额及清欠方式；3．如2006年存在新增资金占用情况的，公司董事会应当说明被占用金额、发生时间、原因及其解决措施；4．如截止2006年底仍 文件送达本所。通过“网上业务专区”报送本次年报相关文件的公司，应当将年报、董事会决议、高管人员签署文件、监事会审核意见、会计报表等文件的签字盖章页通过 ...
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贷款担保业务时，应向银行业金融机构提交《公司章程》、有关该担保事项董事会决议或股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指定报刊等材料。（七）上市公司 上市公司提供担保的贷款申请的材料齐备性及合法合规性；2、上市公司对外担保履行董事会或股东大会审批程序的情况；3、上市公司对外担保履行信息披露义务的情况；4 ...
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或抵（质）押人为外商投资企业或股份制企业，应出具含相关内容的董事会决议（有法定人数董事会成员签名）和授权书。□２２．保证人的营业执照。□２３．保证人最近三 抵押人、质押人）为外商投资企业或股份制企业，应出具含相关内容的董事会决议（有法定人数董事会成员签名）和授权书。□１７．如为出口打包贷款，应出具进口 ...
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规定，为做好２００２年半年度报告工作，现将有关事项通知如下：一、上市公司董事会应当组织相关人员认真学习中国证监会和本所关于２００２年半年度报告的有关文件，严格 ，如有Ｂ股亦注明）－－”（股票代码－－）公布２００２年半年度报告及董事会决议公告－－－－股份有限公司将于２００２年－－月－－日公布２００２年半 ...
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信用状或提供保证，其借款人、委任人或被保证人为股份有限公司之企业，如经董事会决议，向银行出具书面承诺，以一定财产提供担保，及不再以该项财产提供其它债权人 之决议及其它经主管机关指定之项目，于股东会承认后十五日内；无股东会之银行于董事会通过后十五日内，分别报请主管机关及中央银行备查。 年报应记载事项，由 ...
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损害本企业利益的活动。董事长应由三分之二以上董事同意选举产生。董事长可以受理董事会职权范围内的重要业务活动。第二十七条实行股份合作的集体企业，法定代表 董事会授权，经理可代行法定代表人的职权并承担义务。第二十八条经理必须贯彻执行董事会决议，负责企业的生产、经营和管理工作。第二十九条归口国营商业部门管理 ...
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