发生争议，应迅速将有关资料报送总行国际业务部，以备境外银行查询。第八章财务会计报表和统计报表第二十三条各分行应按总行有关规定，按期报送国际业务财务会计 ，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行 ...
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收取,并出具收费凭证。有关部门要加强对外派劳务经营公司财务制度执行情况的监督检查,发现违法违规行为要坚决予以制止,并视其情节进行处罚。发现有以外派劳务名义进行诈骗活动的线索,公安部门要及时立案侦察,抓捕犯罪嫌疑人,最大限度地挽回外派劳务人员的经济损失。六、切实做好 ...
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银行被抢、被窃、被骗、贪污等追回款项处理有关问题的请示”收悉。兹复如下：一、属于银行内部发生的贪污受贿、盗窃和诈骗国家财产，依法追回的赃款赃物，由于这类案件是有失主的，为照顾原单位处理财务，银行如有悬帐，可按我部（８２）财预字第７８号“关于追回赃款赃物 ...
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提出的反证不予接受。 第十一条 有意谎报或漏报的赔偿责任 如果多式联运经营人意图诈骗，在多式联运单据上列有关货物的不实资料，或漏列第八条第１款（ 大致相当于所提供服务的成本的费用。 第五条 １．如果海关过境作业需要财务担保，此项财务担保之提供，必须使有关过境国家的海关当局感到满意，而且应符合其国家法律 ...
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各级物资部门要按照批准的物资分配计划保证供应。(四)建立和健全利用外资的统计和财务会计工作制度。各地区、各部门要认真执行国家颁发的利用外资统计制度的暂行 ，不可避免地会带来资本主义的腐朽思想和作风，甚至会有某些别有用心的人，搞诈骗、行贿、走私、渗透以至间谍活动，损害我国的利益。对此，我们必须提高警惕， ...
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占一定的比例，但银行贷款不能视作自有资金)、设施和从业人员，有健全的财务制度、组织管理机构和公司章程。对于谎报财产，实际上没有资金的公司，要令其 钻经济改革的空子，套购重要生产资料和紧俏商品，进行倒买倒卖、哄抬物价、买空卖空、投机诈骗、倒卖外汇、出卖帐号，进行违法经营的公司，要组织力量，查清事实，按照 ...
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保险资产管理公司。在中华人民共和国境内依法设立的金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司以及中国银行保险监督管理委员会（以下简称银保监会）批准设立 银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构 ...
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提供培训对象信息。用户行为日志须留存1年以上。5.经营规范。严格执行国家关于财务与资产管理的规定，在培训平台的显著位置公示收费项目、标准及退费办法 线上培训活动传播淫秽色情、网络赌博等违法有害信息以及窃取公民个人信息、盗窃、诈骗等违法犯罪活动的打击力度，加强对校外培训平台的网络安全监管；广电部门配合 ...
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提供培训对象信息。用户行为日志须留存1年以上。5.经营规范。严格执行国家关于财务与资产管理的规定，在培训平台的显著位置公示收费项目、标准及退费办法 线上培训活动传播淫秽色情、网络赌博等违法有害信息以及窃取公民个人信息、盗窃、诈骗等违法犯罪活动的打击力度，加强对校外培训平台的网络安全监管；广电部门配合 ...
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提供培训对象信息。用户行为日志须留存1年以上。5.经营规范。严格执行国家关于财务与资产管理的规定，在培训平台的显著位置公示收费项目、标准及退费办法 线上培训活动传播淫秽色情、网络赌博等违法有害信息以及窃取公民个人信息、盗窃、诈骗等违法犯罪活动的打击力度，加强对校外培训平台的网络安全监管；广电部门配合 ...
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