及时纠正。附件：中国人民建设银行国际业务请示报告制度（暂行办法）为适应我行开展国际业务的需要，加强内部管理，根据国家外汇管理的有关规定，结合我行实际情况， 担保，系指以我行名义向债权人（包括境内外机构）承诺，当债务人未按合同规定偿付债务时，由我行履行偿付义务的保证。包括投标担保、履约担保、预付款担保、 ...
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如发现有泄密迹象，应立即报告总行，由总行负责通知有关境外代理行更换。第十七条根据国家外汇管理局的规定和我行管理的需要，我行在境外代理行（包括国内外资银行）的 事先报总行审批，经总行批准后，方可与境外银行联系，办理出国手续。第三十二条各分行及其下属机构如需开办外汇业务（包括单独开办和代理）或扩大外汇业务 ...
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岸银行业务的可行性报告；（三）经营外汇业务许可证的正本复印件；（四）经营离岸银行业务的内部管理规章制度和风险控制制度；（五）近３年资产负债表和损益表（外币 资金汇往在岸帐户的，汇入行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和出口收汇核销管理规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，并且按照《国际收支统计申报办法》 ...
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，应对以下方面进行审查：１．申请人的基本情况。主要审查申请人的法人资格、经营管理水平和财务状况，包括申请人的名称、永久性地址、法人代表、注册资本，原有项目近 六条各担保行应加强担保业务管理，建立健全担保项目档案。第三十七条各担保行应按《中国农业银行对外提供外汇担保试行办法》规定，要求申请人按期报送有关 ...
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）中的会员－－金融机构在办理外商投资企业外汇买卖业务时，必须严格按照中国人民银行银发（１９９６）２１０号《结汇、售汇及付汇管理规定》（以下简称《规定》） 人民银行公布的美元交易中间价上下０．１５％；港币、日元现汇买卖挂牌价，在人民银行公布的交易中间价上下１％的幅度内制定，若遇特殊情况突破１％时，必须及 ...
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售汇业务的条件的；（五）严重违反居民个人因私售汇业务管理规定的。第三章居民个人因私购汇业务管理第十六条居民个人办理因私购汇时，应当持书面申请及下列 ，金额在下列规定限额以内的，可以持本细则第十六条、第十八条规定的证明材料到外汇指定银行办理：（一）旅游：等值２０００美元（含２０００美元，下同）；港澳游： ...
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预留印章是否相符。居民个人出境旅游（包括港澳游）购汇中团费部分，仍应当按照《国家外汇管理局关于调整中国公民出境旅游购汇政策的通知》（汇发［２００２］５５号）的规定 的；（三）银行总行被取消居民个人售汇业务经营资格的；（四）丧失开办居民个人售汇业务的条件的；（五）严重违反居民个人售汇业务管理规定的。第三 ...
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部门核发的加注了“外资比例低于２５％”字样的外商投资企业批准证书和工商行政管理部门核发的加注了“外资比例低于２５％”字样的外商投资企业营业执照，办理外商投资 规定的，应依照《境内外汇账户管理规定》的规定进行处罚。如发现企业伪造或变造资本项目外汇业务核准件、外汇局或外汇指定银行回函、货物进口报关单等凭证 ...
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、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为切实贯彻执行《保险业务外汇管理暂行规定》（汇发［2003］95号），规范对保险外汇业务的操作管理 监会批准在境内筹备的中外合资保险公司、外国保险公司分公司，可以向所在地外汇局申请开立外汇资本金的临时账户用于验资。中外合资保险公司筹备期内，凭保监会核准文件 ...
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结售汇业务，涉及42笔，金额折合 26.5万美元；辖属鼓楼支行等机构未按规定办理企业延期付汇业务，合计3笔，金额折合294万美元。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对上述各 支行做出处以罚款的行政处罚决定。 外汇指定银行作为经营外汇业务的主渠道，应进一步牢固科学发展的理念，认真 ...
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