到具体单位或部门。对检查出的问题，要分清责任，严肃处理。对发生违法违纪问题和给国家造成巨大损失的项目，要追究有关人员的责任。在此基础上，本着“扶持 ，对因决策和管理不善等主观原因造成项目失败或不能按时达产见效的，要追究项目法人的法律责任。（五）建立借用外债警戒线制度，防止过度对外举债。为实现积极合理 ...
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小额担保贷款，是指商业银行向自谋职业和自主创业的下岗失业人员发放的小额担保贷款，并由市、县(市、区)两级政府分别建立下岗失业人员贷款担保基金(以下简称"担保基金 的属于违约：1、未按期足额归还贷款本息的；2、提供虚假或隐瞒重要事实的事件、文件或资料，并已经或者可有造成贷款损失的；3、未按合同规定使用 ...
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以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下 （９７修订），本决定予以保留，其中，有关行政处罚和行政措施的规定继续有效；有关刑事责任的规定已纳入９７刑法，自９７刑法施行之日起，适用９７刑法 ...
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规章（10）条地方政府规章（2）条第六条 中国人民银行按照国家法律、行政法规的规定，管理全国的保险企业。关联法规：国务院部委规章（2）条第七条 并没收其非法所得。第五十六条 金融工作人员玩忽职守，造成贷款损失的，应当对直接责任人员追究行政责任。第五十七条 强令专业银行分支机构或者其他金融机构发放贷款， ...
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七）有具备相应专业知识和从业经验的工作人员。（八）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。第十一条设立小额贷款公司应当经过筹建和开业两个阶段 等文件、资料的。（十一）未按照规定进行信息披露的。（十二）法律、法规授权工商、人民银行、银监部门处理的其他情形。第七章附则第五十七条农垦、森工 ...
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管理人员。拟任董事中应有20%及以上的人员从事金融领域工作3年以上。高级管理人员不少于2名，具有履职所需的金 融知识、经济专业水平、从业经验及 查处，追究公司主要负责人及直接责任人的法律责任，并取消其小额贷款试点许可。 第三十八条 小额贷款公司应向注册地中国人民银行分支机构申领贷款卡。向小额贷款公司 ...
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管理人员。拟任董事中应有20%及以上的人员从事金融领域工作3年以上。高级管理人员不少于2名，具有履职所需的金融知识、经济专业水平、从业经验及专业 查处，追究公司主要负责人及直接责任人的法律责任，并取消其小额贷款试点许可。第三十八条 小额贷款公司应向注册地中国人民银行分支机构申领贷款卡。向小额贷款公司 ...
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及董事、监事、高级管理人员应保证提供的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第六条公司年度财务 。若不存在此类重大限制，也应做出说明。（五十六）分项列示资产减值损失本期发生额、上期发生额。（五十七）分项列示营业外收入和营业外支出 ...
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相适应的营业场所、安全防范措施和其他必要设施。3小额贷款公司必须有符合任职专业条件和工作经验的高级管理人员，且数量不少于2名。（三）出资人资金条件小额 破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。小额贷款公司依法合规经营，没有不良记录的，可在股东自愿的基础上，按照《村镇银行组建审批指引》和《 ...
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外包服务业务分离，对因收单和外包服务业务管理不善造成案件和损失的，须承担赔偿责任。要会同成员机构尽快制定信用卡还款、电话POS等现行联网联合业务规范 金融咨询、资金借贷等业务，防止咨询类中介企业以金融咨询的名义非法从事信用卡贷款业务。要配合人民银行、公安部加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等名义非法从事 ...
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