数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑 人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料 ...
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西城区金融大街35号国际企业大厦七层中国人民银行32一133信箱征信管理局邮政编码：100032电子邮件：credit@pbc.gov.cn传真：010-88091569中国人民银行二○○六年十一月八日附：贷款卡管理办法(征求意见稿)第一章 总则第一条 为规范中国人民银行实施贷款卡发放核准行政许可 ...
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本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、 银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。关联法规：国务院部委规章（2）条 ...
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1）条第七十三条贷款人有下列行为之一的，由银行业监督管理机构依照《中华人民共和国商业银行法》第七十四条的规定，予以处罚。(一)向关系人发放信用贷款 不改正的，由银行业监督管理机构处以10万元以上50万元以下的罚款：(一)违反中国人民银行有关利率管理规定计结息的；(二)借款合同约定的贷款期限超过管理机关 ...
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。商业银行也可以私募方式募集次级定期债务，商业银行募集次级定期债务应遵循中国银行业监督管理委员会发布的相关规定。第四条次级债券发行人(以下简称发行人)为依法在 的专业人员和债券分销渠道；(四)最近两年内没有重大违法、违规行为；(五)中国人民银行要求的其他条件。第十九条以招标承销方式发行次级债券，发行人 ...
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印发《农村信用社非现场监管基本工作程序》的通知银发(1998)556号14关于进一步落实农村信用社监管工作责任的通知银发(1998)357号15中国人民银行关于印发《农村信用社监管工作责任制实施办法(试行)》的通知银发(2001)296号16中国人民银行稽核程序银发(1992)265号17关于印发 ...
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公司的商业银行制定相关风险监管指标计算标准，并实施并表监管。第二十二条中国证监会依法对商业银行设立的基金管理公司及其募集和管理的基金实施监督管理，保证基金财产的合法运用和基金份额持有人的合法权益不受侵犯。第二十三条中国人民银行对商业银行设立的基金管理公司进入全国银行间债券市场依法进行备案和监管 ...
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法律及相关法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（3）条第二条 在中国境内，银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构以 业务的专业人员和债券分销渠道；(四)最近两年内没有重大违法、违规行为；(五)中国人民银行要求的其他条件。第四十条 资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束后 ...
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，主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。第五条财政部会同中国人民银行开展国库现金管理工作。财政部主要负责国库现金预测并根据预测结果制定操作规划 以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%。财政部会同中国人民银行可根据债券市场的变化情况调整质押比例。第十二条财政部依据国库 ...
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乙方公章：代表签字：代表签字：电话：电话：电传：电传：附二：中国人民银行融资券发售、兑付旬报表×××省行计划处单位：万元┌─────┬───────────────┬───────────────┐││发行│兑付││├───────┬───────┼───────┬───────┤││本旬发生额│本 ...
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