代表人签署的要求设立常驻代表机构的申请书(副本)；(三)由该企业所在国或所在地区的有关当局出具的开业合法证书；(四)由同该企业有业务往来的金融机构出具的 限期改正，并可处以人民币2000元以下罚款；(五)不按规定办理变更登记，擅自改变原登记事项的，责令限期办理变更登记；情节严重的，处以人民币5000元 ...
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工商行政管理部门，依照国家有关法律法规，取缔非法设立的金融机构，坚决制止和依法查处非金融机构办理存款、贷款、汇兑等金融业务。人民银行要在去年全面开展“清资金 。各银行要严格按规定办理外汇买卖，加强对结售汇有效单证的审查，严禁无证擅自售汇，注意防止利用异地购汇等形式的伪造单证套购外汇。各级外汇管理部门要 ...
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九）河北财达证券公司与河北省证券有限责任公司或河北省国际信托投资公司合并。上述机构应在１９９７年１２月３１日前向中国人民银行上报具体合并方案，同时抄报财政部。三 月３１日前结束。五、今后，对未经中国人民银行批准，擅自设立财政证券机构者，将视同非法设立的金融机构，按《中华人民共和国刑法》第一百七十四条、 ...
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营业部法定营业场所之外，擅自设立各类远程证券交易网点，个别非证券经营机构甚至个人也擅自设立证券营业性场所，从事证券代理业务，扰乱了证券市场的正常秩序，隐藏着极大的金融风险，必须坚决清理规范。经与国家工商行政管理局商定，现就有关问题通知如下：一、清理规范的范围（一） ...
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人民共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第 二万元以上二十万元以下罚金。 六、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元 ...
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后，由中国人民银行总行和省级分行组织检查验收，验收合格后，筹备领导小组按设立金融机构的要求，向中国人民银行总行报送申请筹建城市合作银行的文件和材料，经总行 。各地区、各有关部门要严格按照本通知的部署和要求开展工作，未经中国人民银行总行批准，不得擅自组建城市合作银行。在组建城市合作银行期间，暂不批准设立 ...
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的主要出资人应当符合以下条件：（一）为依法设立的有限责任公司或股份有限公司；（二）截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续为 的出资人不得再次申请或参与申请《支付业务许可证》。第四十七条任何非金融机构和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构 ...
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取消收费；按规定的范围和标准收费，收费标准有幅度的，一律按下限收取。严禁擅自立项、扩大收费范围和提高收费标准。各级物价部门要加强对收费的监管，规范收费 的支持。市及各县(区)要建立主要面向民营中小企业的融资担保机构，支持中介业的发展。加强担保机构与金融机构的业务合作，增强担保能力，扩大对中介业的担保面 ...
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有业务往来的金融机构出具的资信证明书；(四)该企业董事长或总经理委任常驻代表机构代表人员的授权书及各代表人员的简历。外国金融、保险、证券业申请设立代表机构 人员的身份从事任何活动，不准在住处设置外国企业(公司)等任何标志，不得擅自使用常驻代表机构的名称、名片、图片等。违者，由工商、公安等有关管理部门 ...
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代表人签署的要求设立常驻代表机构的申请书(副本)；(三)由该企业所在国或所在地区的有关当局出具的开业合法证书；(四)由同该企业业务往来的金融机构出具的资本信用 人员或停业连续超过6个月的，吊销登记证；(五)不按规定办理变更登记，擅自改变原登记事项的，责令限期办理变更登记。逾期不办的，处以人民币1万元 ...
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