、效益、环保等其它重大风险；３．公司的内部治理存在严重不规范，公司管理层不能证明其建立了相应的管理手段与内控制度。（十四）公司最近三年内财务会计文件 但不限于：１．重要会计项目出现重大异常变动，且公司无法提供充分的依据对其变动的合理性加以解释；２．主要的收入、成本、费用间明显缺乏合理的配比关系，且公司 ...
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公告交易实施情况（包括所有必须的产权变更或登记过户手续完成情况），同时，提供相关证明文件。７．２．９上市公司披露上述收购、出售资产事项，应当向本所 经审计的财务报告中的财务数据（至少包括资产总额、负债总额、所有者权益、主营收入、净利润等），并附收购、出售基准日资产负债表和损益表（如果基准日不是年底， ...
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简称名簿)，并保管之。但如名簿系以磁带或计算机系统储存时，应提供足以证明名簿内容之文件供查询。 二、名簿应记载下列事项： (一)受益人之姓名 受益人大会： (1)受益人未加盖原留印鉴； (2)受益人加盖之印鉴非为原留印鉴，或无法辨认为原留印鉴； (3)使用非经理公司印发之书面文件或表决票。 第十条 ( ...
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者，包括某项财产的股份、按雇员补偿法应付款项、年金和一般的社会福利金以及保险收入，除非进行分配的法庭、机关或个人决定用其他方法转交。进行分配的法庭、机关或个人 国外的该国民的委托书或其他授权证书；（二）提供该国民收到这笔钱或其他财产的合理证明；（三）不能提供此项证明时，则退还这笔钱或其他财产。四、领事 ...
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期间所需学杂费、生活费及其他有关学习的费用证明，以及每学期学习、品德表现的证明等。3．必须具有一定的经济收入来源，品德优良、无不良信用行为，具备 人民银行等部门关于国家助学贷款管理规定(试行)的通知》中第十五条为：确实无法提供担保、家庭经济特别困难的学生，可以申请特困生贷款。特困生贷款由学校提出建议， ...
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有关主管部门同意的，建设单位或者个人在向城乡规划主管部门申请变更时，应当提供相关证明文件。申请变更的内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。对 的罚款；不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。前款所称无法采取改正措施消除影响的情形包括：（一） ...
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垫付保费，合同成立后由投保人支付保费至代理人的方式。这种行为使得保险机构无法掌握保费的真正来源及交易方式，蕴含一定的洗钱风险。5.对客户委托他人 了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源。3.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件。4.适度 ...
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使用IC卡、油票加油等措施，尽量减少现金交易。当天的营业额应及时解送银行，无法当天解送的营业额或者备用金应及时存放在密码保险箱（柜）内。密码保险箱（柜） （三）与相关国家出入境服务机构沟通联系或者合作，为服务对象合法入境前往国提供相应证明材料；（四）指导、协助服务对象合法申办前往国签证；（五）相关材料 ...
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之一的，承租人应当按规定退出公共租赁住房：（一）采取提供虚假证明材料等欺骗方式取得公共租赁住房的；（二）家庭收入、人口、住房(含自建、购买、受赠)等情况 的，承租人应结清有关费用并于合同届满之日后30天内腾退出公共租赁住房；暂时无法腾退的，给予6个月的过渡期，过渡期内按原租金标准计收租金；过渡期满后仍 ...
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。第八章 法律责任第五十六条 公民采用隐瞒事实真相、编造虚假事实、提供虚假证明材料等手段，违法、违规办理户口登记事项并查证属实的，由公安派出所或者公安 等单位正式录用或聘用，或者按照规定参加社会保险，或者经商、兴办产业，具有稳定的经济收入。第六十一条 本办法自发布之日起施行。已发布的有关常住户口管理的 ...
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