的证件。商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。中国人民银行有权依照《中华人民共和国中国人民 银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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出示合法的证件。商业银行应当按照中国人民银行的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。 第六十三条 商业银行应当依法接受审计机关 依法追究刑事责任。 关联法规：国务院部委规章（2）条第八十条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 关联法规：国务院部委规章（3 ...
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环境，鼓励和支持居民合理的住房需求，继续落实好居民自住首套普通商品住房的贷款首付比例、利率优惠政策。同时，各商业银行要对违反我市住房价格控制目标、 签订“阴阳合同”等行为。对房地产开发企业欠缴出让金、土地闲置、改变土地用途和性质、拖延开竣工时间、捂盘惜售、散布虚假信息、不实行明码标价、价格欺诈等违法 ...
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配合。五、深入开展其他各类整治活动（一）严厉打击假冒伪劣、掺杂使假、计量欺诈等违法行为。打击制售假冒伪劣建材、汽车配件、成品油、化妆品、种子、肥料、 个人信用建设。进一步抓好个人消费信贷征信系统、工商个体户信用数据库、大学生助学贷款信用数据库和中介与特种行业从业人员的信用档案建设。（四）加大信用建设 ...
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加强对劳动力市场的监管，加大劳动保障监察执法力度，严厉打击非法职业中介和各类欺诈行为，保障劳动者合法权益。要建立健全失业登记、录用备案和就业登记。职业 输出，并做好相应的管理和服务工作。各用人单位招用农民工必须依法签订劳动合同，缴纳社会保险费。 七、继续巩固“两个确保”，完善社会保障体系(一)继续做好 ...
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中国人民银行、财政部、国家经贸委、劳动和社会保障部关于印发下岗失业人员小额担保贷款管理办法的通知〉的通知》(银石发[2003]70号)执行。各市担保机构要按 企业招聘人员不签订劳动合同、滥用试用期、克扣和无故拖欠工资、拒缴社会保险费等违法行为，要依法查处。对各种非法职业中介机构和各类欺诈行为要严厉打击 ...
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第一项规定的情形（即劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用人单位在违背真实意思的情况下订立劳动合同的），致使劳动合同无效的。（四）增加了 是明确了就业援助的措施。其一，各级人民政府建立健全就业援助制度，采取税费减免、贷款贴息、社会保险补贴、岗位补贴等办法，通过公益性岗位安置等途径，对就业困难人员 ...
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，包括对借款人按借款条件还款的能力和意愿进行持续的跟踪分析，对贷款文件、契约、合同要求和抵押物进行监控，具有与银行性质、规模和复杂程度相适应的 还应向银行监管部门报告可疑情况以及对银行的安全、稳健和声誉有实质性影响的欺诈事件。304. 监管部门认为，银行制定了'了解你的客户'的政策、程序，这些政策、 ...
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要调整财政支出结构，落实促进下岗失业人员再就业的社会保险补贴、岗位补贴、小额贷款担保基金、再就业培训补贴、职业介绍补贴和街道社区劳动保障工作机构建设、劳动力 签订劳动合同、滥用试用期、拖欠和克扣工资、拒缴社会保险费等违法行为，依法进行查处。要加强对各类中介机构的监管，严厉打击非法职业中介和各类欺诈行为 ...
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规定。为此，国家知识产权局依法出台了《专利权质押合同登记管理暂行办法》，为专利权人通过专利权质押获得银行的贷款提供了明确依据和办事指南。同时，通过专利权质押 实际上也是一种科技风险投资。目前对如何保证双方合作能够有章可循，防止欺诈，一旦出现欺诈如何进行处罚等，都没有相应的法律规范。另外，也没有专门针对 ...
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