执行公务中涉及的国家秘密和其他商业秘密应当予以保密。第八条各级法律顾问机构处理经济纠纷应相互配合、互相支持。上级行法律顾问机构对下级行法律顾问机构负有 接到经济纠纷报告后，应依法及时进行处理。法律顾问人员在处理经济纠纷中，因玩忽职守、假公济私或其他违法、违规行为而给农业银行造成损失的，应追究有关人员的 ...
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的，要通报批评，限期整顿和改进。（三）开展结算纪律大检查。为有效纠正结算违规、违纪行为，今年上半年各行要开展一次结算纪律大检查。检查的重点是：违反结算 时间内，不得停止接受往来帐，以保证当天的业务能通过电子联行处理。要坚持随到随发，中国人民银行本身的汇划业务必须做到当天到达，少量特殊情况也不得超过次日 ...
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人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。九、关于查询、查复处理１．完善查询、查复的手续。各行在办理结算业务时，发现票据和结算凭证不符要求或有疑点的， ３月底以前，按规定组织销毁。在１２月１日后，各行不得受理违规签发的旧版商业承兑汇票。２．银行汇票和银行承兑汇票，仍由一级分行按原规定日期匡算半年使用量报总行，由 ...
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。近年来，不少地区和部门按照中央的要求，相继对行政事业单位的银行账户进行了清理，取消了一批违规开设的账户，加强对保留账户的规范管理，取得了一定成效。 账户的开设和管理情况进行检查，对于不按规定清理整顿和顶风违纪的将进行严肃处理，对典型案例进行曝光。清理整顿工作结束后，国务院有关部门要根据清理整顿过程中 ...
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发现异常情况、重大业务风险和技术风险以及重大违法违规行为的，应当及时向中国人民银行报告并进行相应处理，同时抄送交易商协会。债券登记托管结算机构应当与 债券发行募集资金收讫确认及时办理债券登记。涉及二级托管账户的，柜台交易承办银行和其他交易场所证券登记托管结算机构等为二级托管账户持有人办理债券登记。第二 ...
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》相应条款，实行扣分处理。三、关于年度业务规模大小标准的划分《办法》第十九、二十和二十一条规定：对于代理银行违规行为，区分年度业务规模 或发送电子邮件至YHWT＠mof．gov．cn，向财政部国库管理部门反映或投诉代理银行服务质量问题。五、关于综合考评结果的运用财政部国库管理部门根据年度综合考评结果， ...
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的《预算单位入账通知书》（附表10）进行会计核算，其主管预算单位不再进行账务处理。未实行财政直接支付的财政资金的财务会计管理，仍按现行《行政单位会计 资金，不得违规支付资金，并协助财政部门对支付过程进行监控；（四）按照财政部门要求，及时提供财政资金支付凭证资料；（五）接受财政部门和中国人民银行上海分行 ...
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迁徙程序，加强贷款形态迁徙管理，保证贷款形态管理的严肃性，根据《中国农业发展银行贷款风险五级分类管理办法（试行）》（农发行字〔２００４〕１１号）及其他 规定，出现下列情况的，一经查出，将比照总行《违反信贷和资金管理规章制度行为处理暂行办法》对相关责任人员给予相应的处分。（一）弄虚作假，提供虚假数据和 ...
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第四章会计检查程序与方法第五章会计检查要求第六章会计检查处理第七章附则 建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，苏州、三峡分行，济南、杭州 中发现的会计管理水平高、会计核算准确、严格执行会计核算手续和操作流程、无违规违纪行为的单位给予通报表扬。检查人员能够坚持原则，认真按照本制度要求进行检查 ...
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四条各级分行发生50万美元以上（含50万美元）信用证项下的业务纠纷及违规违法案件，必须在5个工作日内报告总行和所在地外汇管理局。 第二十五条远期 条对于违反本规定的工作人员，按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的有关规定进行处理。 第二十八条一级分行可以依据本规定，结合 ...
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