修改原实时贷记或实时借记支付业务状态为“已超期”。九、 联机异常和灾难应急的处理CCPC、NPC、商业银行前置机之间出现联机异常和灾难事故， CCPC 所在地ABS 开立内部收费专户，无需摆放NPC。收费专户具体的开立方式由人民银行根据管理需要确定。3.清算组织等未在支付系统开立清算账户的特许参与者， ...
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防止把公司治理表面化、形式化，反对做表面文章；董事会必须负起责任，并有能力为银行制定好总体的风险管理目标、市场定位和发展战略，必须制定与实施目标一致的 的银行，将通过强化各项监管指标落实等手段，限制其机构和业务发展上的盲目扩张。 城市商业银行应在增资扩股过程中，按照股权结构的多元化、分散化和科学化原则 ...
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统一的操作规程和会计信息系统；(四)存在大量不涉及资金流动的资产负债表表外业务，要求采取控制程序进行记录和监控；(五)高负债经营，债权人众多，与社会公众利益 )新金融产品或服务；(十)受新近颁布的监管法规影响的业务领域。第十八条注册会计师应当考虑商业银行编制财务报表所依据的持续经营假设的合理性。第十九 ...
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二)管理当局监控工作的质量;(三)内部审计工作的范围和效果;(四)关键管理人员的素质;(五)银行监管机构的监管程度。第三十六条 注册会计师对审计过程中注意到的商业 告知银行监管机构。第七章 附 则第五十五条 注册会计师执行商业银行其他审计业务，除有特定要求者外，应当参照本公告办理。第五十六条 本公告自 ...
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不计入结售汇周转头寸。第二十八条尚未经外汇局核定结售汇周转头寸限额的外汇指定银行，应实行零头寸管理，其营业当日的结售汇净差额应于下一营业日通过 结售汇的公告》和《国家外汇管理局综合司关于办理对国有独资商业银行分支机构结售汇业务审批有关问题的批复》(汇综复(2001)1号)同时废止。关联法规：国务院部委 ...
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应对其分支机构核定可承兑总量或比例，实行承兑授权管理，并依法承担承兑风险。银行分支机构依据其上级行的承兑授权，在核定的可承兑总量或比例内承兑商业汇票 第三十七条 经中国人民银行核准经营有关商业汇票业务的非银行金融机构，适用本办法有关规定。第三十八条 各授权窗口、商业银行、政策性银行要根据本办法制定实施 ...
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比例进行分配。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十七条 商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的4 卡应当在卡面左下方的适当位置凸“DWK”字样。银行卡卡面应当载有以下要素：发卡银行一级法人名称、统一品牌名称、品牌标识(专用卡除外)、卡号(IC卡除外)、 ...
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、贷款承诺、开立信用证等。 第五条 本指引所称集团客户授信业务风险是指由于商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或 或隐瞒重要经营财务事实的； (二) 未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的； (三) 利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易 ...
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资本充足率不足百分之二。第三十九条 对资本充足的商业银行，银监会支持其稳健发展业务。为防止其资本充足率降到最低标准以下，银监会 50%cd. 对其他公用企业的债权100%d.对我国金融机构的债权da.对我国政策性银行的债权0%db.对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权dba. 金融资产管理公司 ...
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中国人民银行关于印发《城市商业银行贷款质量五级分类实施意见》和有关工作的通知银发(2002)355号52中国人民银行关于商业银行申请从事合格境外机构投资者境内证券投资托管业务有关问题的通知银发(2002)371号53关于印发《中国人民银行现场稽核规程(试行)》的通知银发(1997)497号54关于 ...
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