，保护被检查人合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律、行政法规，制定本规定。第二条 分支机构按照相关财务管理规定对执法检查工作给予经费保障。第二章非现场检查第十三条 中国人民银行及其分支机构可以对被检查人的相关活动以及其风险状况进行 ...
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贷款对象为信誉良好，没有非法逃套汇和偷骗税行为，近年内有稳定的出口业绩，财务健全的各类出口企业。 三、出口退税账户托管贷款期限最长不超过1年，贷款 商业银行应要求企业在退税款到位后归还该项贷款的本息，必要时商业银行可根据贷款风险程度要求出口企业提供其他担保。 五、各级税务部门要在不得提供任何形式担保的 ...
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、规定和财经纪律，接受各级财政主管部门的财务监督和管理。国有独资商业银行要严格按照《关于国有独资商业银行财务管理的规定》(财商字(1997)43号)的 按规定提取和使用各项准备金。金融企业要严格按照有关财务制度和规定提取呆账准备金、坏账准备金和投资风险准备金。 四、加强金融企业工资性支出的监督和管理。 ...
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银行职工代表大会民主选举产生。监事会推选监事长1人。董事会成员、行长、副行长及财务主管人员不得担任监事。监事任期3年，可连选连任。关联法规：全国人大 ，实行资产负债比例管理，按规定缴纳存款准备金，提取各项风险准备金。第三十条 城市合作银行执行中国人民银行制定的商业银行利率政策。第三十一条 城市合作银行 ...
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的特点，盲目投资、放松管理，势必使潜在风险变为现实风险，造成损失，危及资本金的安全与完整。这就要求在工商银行向国有商业银行转变的过程中，既要注意发挥投资在 的，必须事先取得我行同意。我行投资占总投资５０％以上或实际上拥有控股权的，在财务上应按权益法计算我行投资收益。３．建立健全投资档案投资经办行对每项 ...
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交通银行的业务发展方向，注意培育我行的基本户和重点户；符合商业银行资金营运的要求，注重资金安全性、流动性、效益性的协调统一，既保证贷款本息的按时收回，扩大 财务效益和经济效益较好，有还本付息的能力。项目所在单位财务状况良好，有抵御项目失败风险的能力。（六）项目所在单位领导班子具有较高的经营管理水平和 ...
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银行职工代表大会民主选举产生。监事会推选监事长１人。董事会成员、行长、副行长及财务主管人员不得担任监事。监事任期３人，可连选连任。关联法规：全国人大 制度，实行资产负债比例管理，按规定缴纳存款准备金，提取各项风险准备金。第三十条城市合作银行执行中国人民银行制定的商业银行利率政策。第三十一条城市合作银行 ...
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有关项目的契约（ａ）借款人应当督促项目执行机构努力、高效并按照健全的管理、财务、工程技术和环保惯例实施项目。（ｂ）借款人应当确保项目的实施和项目设施的 ．０４贷款资金不到位无论本协定其他规定如何，如果每次提款所需的资金未能由商业银行通过参加放款的方式落实到位，那么亚行将没有义务提供这笔资金。第十条中止 ...
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亏损但内部管理较好、有良好发展前景、具有偿债能力且信用好的企业，在规避风险的基础上，积极采用抵(质)押贷款、封闭贷款、买方信贷及票据承兑、贴现等多种 有销路、有效益产品的生产实行封闭贷款，是当前扭亏增盈工作的一项重要措施。各商业银行省分行要按照企业申请、联合调查、自主贷款、专户管理、封闭运行、确保偿还 ...
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基金管理公司，各保险公司、保险资产管理公司，各信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司：为规范反洗钱非现场监管工作 办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用使用社；（二）证券公司、期货 ...
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