重视合规性管理。各发卡银行应本着审慎经营原则，公开明确告知申请人须提交的主要申请资料及基本要求，并按规定进行认真审核。银行卡发卡业务必须严格执行相关操作 ，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人 ...
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文件或资料。第十一条对借款人条件的核实。消费信贷业务受理部门受理消费借款申请后，应首先核查借款人是否符合法规和中国银行规定的借款人资格，内容包括但不限于： ，贷款必须直接支付给提供相应产品或服务者，不得支付给个人账户（含各类银行卡、信用卡、消费卡、会员卡），不得提取现金。第三十三条为维护借贷双方利益， ...
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本市各级人民政府应当予以表彰、奖励。第二章车辆和驾驶人第一节机动车第十条申请机动车登记的，申请人应当提供真实、合法、有效的证明、凭证。机动车登记内容 处罚决定书到公安机关交通管理部门指定的银行缴纳罚款；当事人也可以自愿采取银行信用卡划拨的方式缴纳罚款。第一百零七条公安机关交通管理部门对交通技术监控记录 ...
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应当持下列证明材料的原件及复印件，向自费出国(境)留学人员户口所在地银行或外汇局提出申请：(一)购汇申请书；(二)明确写明姓名的国(境)外校方出具的留学费用通知单及 汇至境外学校帐户；生活费可以提取部分外币现钞，也可以汇出，或持信用卡、旅行支票携出，但提取的外币现钞不得超过等值2000美元。银行在为 ...
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、学历等；（二）商业信用记录：在各商业银行的个人贷款及偿还记录，个人信用卡使用等有关记录，在商业银行发生的其他信用行为记录，以及个人与其他商业机构发生 提交书面异议报告，征信机构应当将异议报告列入个人信用信息。征信机构在个人申请更正信息期间，不得对外发布本人的信息报告；个人逾期未向提供信息提供单位提交 ...
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建、大修自住住房的省直单位缴存了住房公积金的职工个人发放的贷款。第三条借款人申请住房公积金贷款时，必须提供担保。担保采取住房抵押、有价证券质押或保证的方式。第四条 一）到受托人指定的会计专柜处用现金偿还；（二）到受托人处办理储蓄卡或信用卡，与受托人签订贷款委托扣款协议，委托受托人按月代扣偿还；（三）由 ...
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范围；(五)清产核资工作组织方式；(六)需要说明的其他事项。第八条企业清产核资工作申请报告，应当附报能够说明开展清产核资理由的相关文件或材料。国有控股企业开展 资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金账户及其明细分类账逐一核对。第二十 ...
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当地分支行核发“开户核准通知书”，并将开户银行报来的存款人开户资料复印件存档。存款人申请开立一般存款账户、非财政预算单位专用存款账户和个人银行结算账户，开户银行应按照 》实施前开立并已在银行办理委托收付款业务的储蓄账户（含已申领的信用卡和借记卡），2003年9月11日起，银行可将其自动纳入个人银行结算 ...
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的货币资金的应计利息，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款的应计利息；债权性投资利息收入填报各项债权性投资应计的利息；股息性 五年每一纳税年度纳税申报表主表第６２行“纳税调整后所得”数，负数为亏损，正数为所得。三、“已申请弥补亏损”分别填报前五年每一纳税年度的亏损已申请弥补 ...
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各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部、国际业务部清算中心、信用卡部：为加强全国联行机构的管理，提高对帐质量，加快对帐进度，保证联行 支行（营业部）、支行、办事处、分理处（营业所）。第十二条各级行对辖内申请增设联行机构必须严格审核，并进行可行性调查，包括区域经济状况及发展前景、邮电通讯 ...
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