吸收人民币存款上年末余额的8％，期限不得超过3个月。 第十二条 全国银行间同业拆借中心应做好港澳人民币清算行联网、询价交易等服务工作，并做好对 令(2006))第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(2006)第2号发布)、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 ...
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排为三列，第一列为地区编码，各金融机构可自定，第二列为统计指标，即附件3的统计编码，第三列为数值，无业务内容不反映。中国人民 为提高信息通讯效率，便于今后信息交流与共享，采取远程通讯方式传输信息的中国人民银行和金融机构统一配置hayesaccuratm288型号的智能型调制解调器。金融机构各分支机构向 ...
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粮油加工贷款，供销社系统和新疆建设兵团的棉花初加工贷款；国务院确定的、中国人民银行安排资金的扶贫贴息贷款、农业综合开发贷款、老少边穷地区发展经济贷款、贫困县县办 银行由总行统一划转，其基层行划转负债时，信贷基金不作为平衡内容。农业银行由总行逐级分解落实到基层营业单位，由基层营业单位划转，并作为划转负债 ...
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管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构 对违反反洗钱规定事实清楚、证据确凿并应给予相应行政处罚的，应按照《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定办理。对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据 ...
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依法履行反洗钱调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章，制定本实施细则。关联法规 规定报告的可疑交易活动；(二)通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；(三)中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动；(四)其他行政机关或者司法 ...
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证明文件复印件留存，另两联新增申请书退回申请提交行。不符合规定的，中国人民银行当地分支机构应在新增申请书上注明原因，签署不予新增意见，并加盖账户管理 完成资料的审核。符合规定的，省级数据处理中心管理行应通过账户管理系统办理银行机构代码信息撤销业务，在撤销申请书上签署同意撤销的意见，并加盖账户管理专用章 ...
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省级数据处理中心管理行应对所在省(自治区、直辖市)的开户许可证实行统一管理。中国人民银行分支机构通过账户管理系统建立开户许可证领用登记簿和使用登记簿，对空白开户 机构可在不中断业务处理的情况下通过账户管理系统的在线帮助功能，查询银行机构代码、行别代码、地区代码等信息以及相关规章制度，并进行相关信息验证 ...
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或同等学历，且户口所在地为辽宁省境内的公民，除下列人员外，均可参加中国人民银行组织的全国保险代理人资格考试。(一)曾受到刑事处罚者；(二)曾违反有关金融 三十八条 保险公司必须建立、健全对个人保险代理人的管理记录，包括按中国人民银行要求留存的个人保险代理人名册、《资格证书》保管登记、个人保险代理人基础 ...
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，确保财政资金及时支付与清算，提高财政资金运行效率和使用效益，规范财政资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理 》，预算单位的支付凭证使用《财政授权支付凭证》。第十八条财政部向中国人民银行提交《财政直接支付汇总清算通知单》，用于控制财政部零余额账户的拨付额度。 ...
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国务院关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》，为规范对外资金融机构在中国常驻代表机构(以下简称“常驻代表机构”)的管理，制定本办法。关联法规：国务院行政 的分支机构)办理经营性业务。第九条 常驻代表机构更换首席代表，须向中国人民银行总行提交其总管理机构董事长或总经理签署的申请书和对新任首席代表的授权 ...
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