。第十二条 选择重点调查审计对象的一般原则是：(一)生产、经营管理决策权受关联企业控制的企业；(二)与关联企业业务往来数额较大的企业；(三) 企业；(七)比同行业盈利水平低的企业(与本地区同行业利润水平相比)；(八)集团公司内部比较，利润率低的企业(即与关联企业相比，利润率低的企业)；(九)巧立名目， ...
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销售、利润、资产规模等数据，计算主营业务收入年增长率、主营业务利润年增长率等指标，分析公司业务增长速度，结合市场营销计划，对公司主要产品的市场前景进行分析。第十七条 能够传达到应被传达到的人员。（五）与公司管理层及内部审计部门交谈，了解公司对内部控制活动与措施的监督和评价制度。项目小组可采用询问、验证 ...
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隔离机制；（三）评估集团内部控制及合规情况，评估集团合并财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性，确保保险集团内部审计功能的独立性；（四） 的流动性风险预警指标、融资可行性、应急资金来源等。报告频率可由董事会根据公司业务复杂程度和特点确定第四十七条 保险集团公司应当建立保险集团集中度风险管理方案， ...
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保护患者隐私。推动系统运行维护的规范化管理，落实突发事件响应机制，保证业务的连续性。（五）有针对信息化的资金和人力资源保障。信息专业技术人员的能力和梯队，应 、高值耗材集中采购制度和相关价格政策。（六）建立与完善医院内部控制，实施内部和外部审计制度，有工作制度与计划，对医院经济运行进行定期评价与监控， ...
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）按时报告收入和支出情况；（三）由会计和审计标准及有关监督构成的制度；（四）迅速而有效的风险管理和内部控制制度；（五）在本款规定的要求未得到 ）在其权限范围内，对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内 ...
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，逐步建立健全经济责任审计结果问责制、追究制等制度。对部直属事业单位、部管社团和代管单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审 各单位）（二）健全反腐倡廉领导体制和工作机制。18.进一步完善“党组统一领导，业务部门各负其责，纪检监察组织协调，依靠群众支持和参与”的民政部反腐倡廉建设领导体制和 ...
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审计，逐步建立健全经济责任审计结果问责制、追究制等制度。对部直属事业单位、部管社团和代管单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。 ）（二）健全反腐倡廉领导体制和工作机制。18．进一步完善“党组统一领导，业务部门各负其责，纪检监察组织协调，依靠群众支持和参与”的民政部反腐倡廉建设领导体制和 ...
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第四步，评级；第五步，实施监管措施；第六步，持续监管。针对经营规模和业务复杂程度不同的外资银行，银监会在风险监管各阶段将分配不同的监管资源 程序和风险限额规定；③完善的风险计量、监测程序和管理信息系统；④严密的内部控制和有效的内部审计。评估结果经过加权处理及风险矩阵分析后可以得到最终的综合风险水平，并 ...
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规定及时将选聘结果报国资委备案。二是指定专门机构和人员负责审计协调工作，加强企业内部相关业务部门、所属各级子企业之间以及与会计师事务所的沟通和协调， 财务决算和2006年度财务监管工作中，认真总结经验，夯实财务会计管理基础，推动内部控制机制建设，积极防范经营风险，强化对各级子企业的财务监管，确保会计 ...
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十二条 选择重点调查审计对象的一般 │┃┃原则是：│┃┃（一）生产、经营管理决策权受关联企业│┃┃控制的企业；│┃┃（二）与关联企业业务往来数额较大的企 行业和产业利│┃┃润率、借贷款利率以及跨国公司的组织结│┃┃构、管理特点和内部交易方面的信息，力│┃┃求做到所占有的信息资料在税务系统内共│┃┃享， ...
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