业务的需要，《国家开发银行外汇业务对外签字权限管理办法》自公布之日起施行，现印发你们，请遵照执行。国家开发银行外汇业务对外签字权限管理办法一、为保障我行外汇资金安全，明确行内各级工作人员的职责范围和对外签字权限，特制定本办法。二、我行对外业务往来及内部审批程序 ...
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进口单位须同时持纸质报关单和企业ＩＣ卡到外汇局、银行办理进口核销或售付汇手续。外汇局、银行有关工作人员必须严格利用系统对报关单进行真实性检查，正确核 ，海关应在五日内作出正式答复。热线电话号码由各直属海关通知当地外汇局和银行。在系统试点运行期间，海关总署的联系电话为（０１０）６５１９５９９１，国家外汇 ...
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货两清”，原则上采取现款结算方式，确保棉花销售货款及时回笼，并及时归还农业发展银行借款。第十七条交易市场禁止非经营单位倒买倒卖棉花。年度开始，各省（区、 违反国家有关法律、法规的，由有关执法部门依法查处第三十一条对交易市场工作人员违反本办法或交易市场其他规章制度的，一经发现，视情节轻重，给予行政处分并 ...
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人民法院：你院粤高法经一请字（１９９４）３号请示收悉。经研究，答复如下：同意你院倾向性意见。折角核对虽是现行《银行结算会计核算手续》规定的方法，但该规定属于银行内部规章，只对银行工作人员有约束作用，以此核对方法核对印鉴未发现存在的问题而造成客户存款被骗取的，银行有过错，应当对 ...
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食品公 司留楚食品购销站”的印章和介绍信等证件，冒充该站业务员，通过建设银行呼和浩特市第 一办事处东街分理处主任闫培林在该处开立了账户，账号为“９１２７１９００２”。 。是古、刘、赵等人伪造印章证件，冒充 企业业务人员、开立假账户，贿赂银行工作人员，骗取现金３２５０００元。他们的犯罪行 为贯穿于案件的 ...
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无投票权。行长职务的终止由执行董事决定。 二、行长为银行工作人员的主管，在执行董事的指导下处理银行日常业务，并在执行董事总的管理下负责官员和工作 协定的规定或要求有任何冲突之处，应以协定为准。 第一条 营业地址 一、银行的总办事处应设在美利坚合众国华盛顿，哥伦比亚特区市区之内。 二、执行董事会为有效地 ...
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第一节 货物的采购 Ａ部分：总则 货物应按照１９９５年１月出版的《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南》（下称《指南》）第一节的规定以及本 实施 １．借款人应在整个项目实施期间保持下列组织的为协会接受的成员、职能、工作人员和其他资源： （ａ）项目领导小组，负责项目实施的全面协调和监督； （ ...
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监管原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。中国人民银行及其分支机构可以向国务院金融监督管理机构或者其派出机构通报对金融机构反洗钱和 也可以现场采集评估需要的信息。在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。现场风险评估结束后，中国 ...
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中心支行以上分支机构（以下简称中国人民银行分支机构）依照本规定开展相关工作。第四条 金融控股公司董事、监事、高级管理人员应当符合法律、行政法规的相关 还应当取得高级会计师以上职称或者注册会计师资格，并从事财务、会计或者审计相关工作2年以上。没有取得高级会计师以上职称或者注册会计师资格的，应当从事财务、 ...
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报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部 移送司法机关依法追究刑事责任。第十九条 金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法 ...
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