条为了加强金库管理，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，依据《中国工商银行出纳制度》的原则，特制定本规定。第二条本规定所指金库，包括本行各营业机构为 现钞、实物保管状况。三、检查库房安全设备状况，及库房整洁状况。四、检查库房负责人、管库员配备情况及其职责履行情况，检查管库员是否持证上岗。五、检查 ...
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，对有关责任人分别处以１０００￣５０００元罚款，同时建议给予记大过以上行政处分；（二）银行自身挤占挪用收购资金用于购建固定资产、对外投资等违规用途的，按挤占挪用额的 十一条违规行为责任人的确定与划分：（一）经办人员和部门、单位领导（或负责人）及有关人员，谁直接违规，谁就是责任人。（二）部门或单位领导（ ...
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同时废止。国家发展和改革委员会主任：何立峰科学技术部部长：万 钢中国人民银行行长：周小川国务院国有资产监督管理委员会主任：肖亚庆国家质量监督检验 统计资料的真实性、准确性和完整性负责。第十三条 重点用能单位应当由能源管理负责人负责组织能源利用状况报告填报工作，并每年向县级以上人民政府管理节能工作的部门 ...
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不得将此手续费转嫁于持卡人。八、乙方必须按照甲方制定的“特约单位受理中国工商银行牡丹卡业务工作细则”正确地办理牡丹卡业务。九、甲方按乙方提供的地址寄送牡丹卡止 时可修改和补充本协议。甲方盖章乙方盖章：负责人：法人代表：业务电话：电话：联系人：开户银行：授权电话：银行帐号：单位地址：经营范围：本单位编号 ...
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贷款进行审批。贷款审查委员会主任由行长或主管行长担任，成员由有关业务部门的负责人组成。第十条贷款评审部门作为贷款审查委员会的办事机构，负责处理日常事务。 等有关法规条例，特制定本办法。第二条本办法所称固定资产贷款，系指建设银行对基本建设、技术改造及其他各类固定资产投资项目发放的人民币和外币（含境外筹资 ...
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据此登记统计台帐和基层报表，或直接上报上级行对口部门。四、各单位负责人应定期对本科（室）经办人的原始记录进行全面检查，对执行原始记录制度好 卡１—７）“竣工投产项目情况原始记录卡”１．本卡目的：本卡用以反映建设银行经办的拨贷款项目房地产开发，土地开发等固定资产性质项目竣工投产后的实际经济效益和生产能力 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市（区）分行，深圳市分行：.兹将人民银行总行银发（８６）第２９０＂关于严格联行管理制度的通知＂转发给你们。中纪委驻金融 全面进行检查。（二）联行印、押的管理，按人民银行通知要求具体规定为：１．联行印章原则上由一名会计负责人亲自保管与用印，地（市）以上管辖行也 ...
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条规定进行备案：(一)预算单位变更名称，但不改变开户银行及账号的；(二)预算单位的主要负责人或法定代表、地址及其他开户资料变更的；(三)因开户 字[1998]4号)填写《追究有关人员责任建议书》，移交监察部门进行处理；涉及追究开户银行有关人员责任的，移交监察部门进行处理。关联法规：立法、司法解释（1） ...
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法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号发布）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国 被询问的问题。第二十条中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱现场监管走访通知书》（附11），经部门负责人批准后提前2个工作日送达金融 ...
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的实际情况，具体确定授信业务文件的法律审查范围。三、总行下发的《交通银行内部岗位分级授权规范制度》（交银发〔１９９８〕０２５号和交银发〔１９９８〕 审查员违反本办法的规定进行审查或因重大过失造成审查失误的，法律审查员及其部门负责人应根据有关法律法规和我行有关规章制度的规定，承担相应的法律责任。 第十四 ...
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