实施细则的规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第十九条 离岸银行依法处理境内抵押物所得人民币需要兑换成外汇的必须逐笔报当地外汇局审批。第二十条 离岸银行 发行大额可转让存款证，须符合以下条件：(一)银行遵守国家金融法规，近三年无重大违法违规行为；(二)开办离岸银行业务一年以上，经营状况良好；(三)离 ...
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与企业均按规定予以处罚，并责令企业撤销违规设立的帐户；从事粮棉油收购、调销和储备等政策性业务的企业在农业发展银行以外的金融机构开立的帐户，要按照 情况，收购资金筹措、使用、结算、归位情况以及农业银行与农业发展银行资金清算情况等进行经常性检查，发现问题及时处理。七、为协助做好收购资金测算工作，人民银行 ...
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担保。（四）中国工商银行海外分行的对外担保业务权限和总限额由总行专门审定。（五）各有权提供对外担保的机构必须严格按照本办法处理对外担保业务，如有 或将需由总行审查批准的对外担保业务改用其他形式以逃避总行管理的，将视其违规程度分别给予通报批评、核减对外担保余额、降低对外担保审批权限、暂停办理对外担保业务 ...
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向承兑申请人收取票款。承兑申请人账户无款或不足支付时，承兑行根据《银行承兑协议》规定处理。承兑行信贷部门在汇票到期日，要根据企业兑付情况及时登记《银行承兑 较大的贴现申请，也要由贷款审查委员会或小组审批。严禁越权、超量、违规办理银行承兑汇票业务。第四十条信贷、计划、会计部门分工协作，加强配合，齐抓共管 ...
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能按期付款的，开证行在扣减保证金后，对所欠款项可以区别以下两种情况处理：（一）凡开证申请人或保证人到期不能履约的款项，开证行应转入流动资金 （含１００万美元）的重大纠纷、重大案件以及严重越权与违规情况，商业银行要及时报告中国人民银行。九、各商业银行要依据本通知的各项规定，立即修改远期信用证业务的内部 ...
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》及其实施细则的规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第十九条离岸银行依法处理境内抵押物所得人民币需要兑换成外汇的必须逐笔报当地外汇局审批。第二十条离岸银行发行大额可转让存款证，须符合以下条件：（一）银行遵守国家金融法规，近三年无重大违法违规行为；（二）开办离岸银行业务一年以上，经营状况良好；（三） ...
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规定，发放了一些无指定用途的个人消费贷款，增加了金融风险。对于上述违规行为，中国人民银行已经明令禁止。为切实防范信贷风险，积极稳妥地推进个人消费信贷业务的 个人消费贷款，情节严重的或造成损失的，要按有关规定严肃处理有关责任人。处理情况由各商业银行总行和人民银行分行（营业管理部）、监管办分别报人民银行 ...
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市场交易报告有关机制安排做好数据报备工作，发现异常情况及时启动应急处理程序，向中国人民银行报告，同时抄送相关机构监管部门。交易平台、债券结算服务机构应于每 处罚法》等法律法规进行行政处罚。第十七条 银行间债券市场自律组织对债券借贷业务进行自律管理，并对参与者违规行为进行自律处分，切实维护市场秩序。发现 ...
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双方的权利义务、账户开立的条件、账户变更撤销的处理手续、信息报送授权等内容。 境内代理银行在为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应当要求境外参加银行 《办法》及本细则和国家其他有关规定，由中国人民银行取消其试点，并将有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库。 第三十条 本细则自公布之 ...
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财务状况良好；２．内控机制健全；３．最近一年内无重大违规记录；４．资产负债比例达到或基本达到人民银行核定的指标。四、离行式２４小时自助服务的有关设施 和人民银行监管要求或造成经济损失的，按《交通银行工作人员违反金融规章制度行为处理办法》（交银发〔２０００〕１号），予以处罚。 第二十九条本办法自实施之日 ...
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