执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易 理由的，金融机构应中止为客户办理业务。第二十条 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时， ...
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监管理念、监管方式创新。要注重在动态监管、事前事中连续监管和促进企业增强控制风险的自觉性上下功夫。尤其要着力推进信用体系建设，建立和完善保险企业和从业人员 确定若干联系点。保监会治理商业贿赂领导小组办公室要对各地区各单位自查自纠、案件查处和长效机制建设等情况进行检查。（四）深入调研，加强协调。要深入 ...
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的考核范围为各省、自治区、直辖市分行，总行将依据本办法对人民币长城卡业务、外币长城卡业务、代理外国信用卡业务的经营管理进行全面考核，考核每年在年中和年末各进行一次，年中的一次 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜｜没有重大风险案件发生，透支符合总行规定的标准的得｜｜７．风险控制｜５分 ...
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负债金额、已认列及被明确递延之避险损益金额。 2规避预期交易风险者：所用衍生性商品种类、订约金额(年度最高及年底未到期合约金额)、被 中华民国证券暨期货市场发展基金会。 四、中华民国证券商业同业公会。 五、本次募集发行案件主、协办证券承销商之总公司。 公开发行公司同一会计年度对外公开募集发行有价证券时 ...
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的偿还期限。八、亚行在为其它投资者发放贷款、提供担保或包销证券时，应适当地收取风险补偿。九、亚行在普通业务经营或根据第十九条第一款（一）项所建立的 》及本章程的规定，从其特别基金的资金中，向亚行任何成员，或者成员的任何代理机构、机构或政府部门，或者在成员境内营业的任何实体或企业，以及《亚行协定》中规定 ...
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争议仲裁工作的积极作用。坚持把调解作为劳动争议处理工作的主线，进一步提高案件调解成功率，让“重调解、慎裁决”落到实处。（六）劳动保障信息化建设成效显著 新型农村社会养老保险政策的落实。2.工伤保险。继续贯彻实施《郑州市高工伤风险企业农民工工伤保险办法》，以高风险企业和农民工为重点行业和重点人群，进一步 ...
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，掌握与发展改革工作密切相关的法律法规，职权法定意识、程序合法意识、法律风险意识进一步增强，运用法律思维和法律手段解决矛盾和问题的能力进一步提高；履行 认定企业技术中心管理办法》《工程咨询单位资格认定办法》《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》《工程建设项目货物招标投标办法》《工程建设项目施工 ...
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，掌握与发展改革工作密切相关的法律法规，职权法定意识、程序合法意识、法律风险意识进一步增强，运用法律思维和法律手段解决矛盾和问题的能力进一步提高；履行 认定企业技术中心管理办法》《工程咨询单位资格认定办法》《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》《工程建设项目货物招标投标办法》《工程建设项目施工 ...
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（四）强化进出口环节知识产权保护。强化对侵权行为的风险管理，充分运用信息技术和风险分析技术，加强风险布控等边境措施，在保证进出口货物通关效率的 同时， 案件的监督。指导律师依法做好侵犯 知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪案件的辩护代理工作。（责任部门：市各相关部门）（七）加强对专项行动的宣传。 大力宣传 ...
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）（四）强化进出口环节知识产权保护。强化对侵权行为的风险管理，充分运用信息技术和风险分析技术，加强风险布控等边境措施，在保证进出口货物通关效率 的同时， 案件的审理工作。指导律师 依法做好侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪案件的辩护代理工作。（责任部门：省各相关部门）（七）加强对专项 行动的宣传。大力 ...
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