支行负责监测民间借贷市场的利率、规模和流向；定期开展民间资本市场调研和风险评估，做好风险预警工作。加强民间借贷市场主体、机构开户银行结算账户监管，履行反洗钱职能，特别要加强对大额现金和可疑资金交易的检查和分析，及时认定和通报违规资金拆借和高利贷行为。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法 ...
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双方愿继续加强两国国防部门间的磋商、协调与合作，以有效应对影响地区安全的新威胁和新挑战。双方将继续加强两国执法部门的协调行动，共同打击毒品走私、洗钱、跨国有组织犯罪等活动，加强武器和爆炸物管控。双方将根据本国法律，为两国自然人、法人在本国境内从事贸易、投资活动等提供便利条件，采取有效措施切实保护对方 ...
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通过预付赔款方式支付已达成协议的赔款。鼓励公司建立快速理赔机制。第八十条 公司应在理赔信息系统中设定赔款收款人姓名、账号和开户银行名称，赔款支付时应遵守反洗钱的相关规定。在赔款成功支付后，公司应通过电话、短信或书面等方式告知客户。鼓励公司在客户投保时，积极引导客户约定赔款支付方式、明确赔款支付对象、 ...
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通过预付赔款方式支付已达成协议的赔款。鼓励公司建立快速理赔机制。第八十条公司应在理赔信息系统中设定赔款收款人姓名、账号和开户银行名称，赔款支付时应遵守反洗钱的相关规定。在赔款成功支付后，公司应通过电话、短信或书面等方式告知客户。鼓励公司在客户投保时，积极引导客户约定赔款支付方式、明确赔款支付对象、 ...
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或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币，逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。2.依法制裁金融违法行为。各级人民法院在审理金融民商事纠纷案件中 ...
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包括经人民银行特别许可办理银行业金融机构之间货币资金转移的非金融支付机构。第四十五条 保险公司应当根据有关法律法规，建立大额和可疑交易鉴别、审批、报告的反洗钱内部控制制度。第五章 资产管理第四十六条 保险公司应当建立有效的资产管理制度和机制，确保公司各项金融资产、实物资产、无形资产等资产的安全、完整 ...
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号）等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三、经批准发行磁条预付卡或电子现金的商业银行，应从发行对象、身份核验、发票开立、资金限额、反洗钱义务履行、消费者权益保护等方面确保业务合规、风险可控，防止对社会风气及经济金融秩序带来负面影响。不得在磁条预付卡或电子现金发行及真实的商品、服务交易发生 ...
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号）等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三、经批准发行磁条预付卡或电子现金的商业银行，应从发行对象、身份核验、发票开立、资金限额、反洗钱义务履行、消费者权益保护等方面确保业务合规、风险可控，防止对社会风气及经济金融秩序带来负面影响。不得在磁条预付卡或电子现金发行及真实的商品、服务交易发生 ...
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不力、管理不严，纵容、指导下级机构违法违规的行为。（四）依法移送。在专项检查和清理整顿工作中，对涉嫌行贿、职务侵占、贪污、商业贿赂、非法集资、传销、洗钱、逃避纳税款和非法资金去向不明的，要坚决依法向司法机关或相关部门移送；应主动加强与公安、税务、工商、司法等部门的沟通协调，争取相关支持。（五）及时 ...
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渠道从事违法违规行为。资金运用方面，组织银行存款专项检查和保险资金运用新规执行情况检查。同时，继续推进保险业治理商业贿赂专项工作和反保险欺诈、反洗钱工作。全年共派出2126个检查组7883人次，对2162家次保险机构和中介机构进行了现场检查，共对926家次机构和1056人次实施了2768项次行政处罚 ...
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