有证券经营机构的下属机构、商业银行分行、财务公司、保险公司、城市信用社、租赁公司、邮政储汇局、国债服务部、金融市场、外汇经纪中心以及未经人总行批准设立的 立法建章工作，进一步完善证券法规体系。继续积极参加《证券法》、《证券投资基金管理办法》的起草和修改工作，力促早日出台这些法规。同时，我们还将尽快颁布 ...
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金融机构风险状况和抵御风险的能力，强化对银行业金融机构资本充足性的监督管理，根据《商业银行资本充足率管理办法》，特制定资本充足率统计制度，明确提出了商业 银行承担偿还资金债务、还款担保责任的保函。融资性保函包括：借款保函、融资租赁保函、透支保函、有价证券发行担保、一年期以上的延期付款保函、以货币偿还的 ...
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是一级机构，不得转授权处置。第四部分处置实施第十二条公司可通过以下方式处置资产：追偿债务，租赁或者以其他形式转让、重组，债权转股权等。公司应 实施细则，报财政部备案。第三十九条本办法自发布之日起施行。财政部《关于印发＜金融资产管理公司资产处置管理办法＞的通知》(财金[2000]122号)同时废止。以往 ...
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、政策性银行，信用合作社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、邮政储蓄机构、金融资产管理公司以及中国人民银行批准的其他从事金融业务的机构。第四条 行政复议机关申请人民法院强制执行。 第七章 法律责任第四十条 行政复议机关违反本办法规定，无正当理由不予受理依法提出的行政复议申请或者在法定期限内不作出 ...
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公司、保险公估行、基金管理公司、外汇经纪人公司、信用卡公司、融资性租赁公司等金融机构；本办法所称代表处，是指外国金融机构在中国境内获准设立并从事咨询 、董事会成员或主要合伙人名单；(四)申请前3年的年报；(五)由所在国或地区金融监管当局出具的同意其在中国境内设立代表处的批准书，或者由所在行业协会出具的 ...
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机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等。第三条本规定所称洗钱，是指将毒品 洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。关联 ...
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公司；(四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；(五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、 向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。前款规定的具体实施办法由中国人民银行另行制定。第十二条中国人民银行会同中国银行业监督 ...
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可由有权部门批准的评估机构进行。(四)担保的质量和法律效力；(五)发放公司贷款时，必须严格审查借款人的资产负债状况以及预测借款人的现金流量；(六)发放项目 从事本通则所规定的贷款业务的，由银行业监督管理机构予以取缔，并依照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，没收非法所得，并处非法所得1倍 ...
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。六、本通知规定适用于政策性银行、商业银行、政策性保险公司、保险公司、金融资产管理公司、证券公司、信托投资公司、租赁公司、城市信用社和农村信用社等 人民共和国财政部二○○三年二月二十日企业须知根据国务院颁发的《企业国有资产产权登记管理办法》（国务院第192号令）等有关法规，凡持有国家资本或国有法人资本 ...
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财金[2002]32号第七条规定的变动情形，但未按规定办理变更产权登记的金融企业及其投资实体，应补办变动产权登记。然后再申办年度检查。2003年度发生了 汇总分析软盘报送财政部。八、本通知适用于商业银行、保险公司、政策性银行、金融资产管理公司、证券公司、信托投资公司、租赁公司、城市信用社和农村信用社等 ...
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