的行为，没有发生过重大违法违规行为；(四)至少有3名熟悉金融相关审计业务的注册会计师。第三章监督和管理第六条具备第四条规定条件的 ：(一)营业执照复印件；(二)项目负责人和签字注册会计师简历；(三)曾经从事金融相关审计业务证明。城市商业银行、城市信用合作社及其联社、农村信用合作社及其联社以及中国人民 ...
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处理利用有意隐瞒或歪曲理财产品(计划)重要风险信息等欺骗手段销售理财产品(计划)的业务人员。商业银行应对现有理财产品的广告或宣传材料的内容、形式和发布渠道进行一次 搭配销售和捆绑销售进行高息揽存等不公平竞争。 十一、其他银行业金融机构开展理财业务，亦应遵照本风险提示中的各项要求执行。请各银监局将本通知 ...
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转发至各分支机构。 二00五年四月二十五日 商业银行外部营销业务指导意见一、为了规范发展商业银行外部营销业务，保障银行合法合规经营，防止外部营销活动中 设立摊位或路演地点、租用相对固定场所开展外部营销活动的地域范围仅限于银行注册地址所在城市的行政区域。(四)外部营销场所不得长期持续存在，摊位使用或租用 ...
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外汇分局初审后，由外汇分局报国家外汇管理局备案。外国商业银行拟在中国境内两家以上分行办理远期结售汇业务，可由其在中国境内分行的主报告行履行 履约额 结汇 售汇 经常项目 资本与金融项目 制表日期： 部门签章： 表三（）银行远期结售汇统计表（按地区） 年月（旬） 单位：万美元 地区 远期结汇 履约额 ...
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票据，自行向票据承兑人收款。 十、各分行与系统外金融机构开展票据转贴现业务一律采用“票据买断”方式；系统内分行之间开展票据转贴现，上述“票据买断”和“票据回购” 及时公布转贴现限额总量的信息，方便各分支行拓展业务。 十六、管辖、直属分行向国有商业银行、股份制商业银行一次办理转贴现总额超过4亿元时，应 ...
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标准、操作程序、风险控制、贷后管理以及中介机构的选择等内容。商业银行办理房地产业务，要对房地产贷款市场风险、法律风险、操作风险等予以关注，建立相应 所有相关信息以风险评估报告的形式记录存档。上述相关信息包括个人信息的确认、银行对申请人偿还能力、偿还意愿的风险审核及对抵押品的评估情况(具体内容参见附件2 ...
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业务，其民事责任由总行承担。根据《中华人民共和国公司法》的规定，组建徽商银行权力机构股东大会。股东大会由所有股东组成，决定公司重大事项。董事会由股东大会 配合，防范和及时处置金融风险。按照一手抓联合重组、一手抓业务经营的要求，督促城市商业银行做好各项管理和金融服务工作。严明组织纪律，防止借联合重组之 ...
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业务的健康发展，制定本办法。第二条 凡在中华人民共和国境内经办信用卡业务的商业银行及其分支机构、持卡人和受理信用卡的特约单位，必须遵守本办法的规定。 规定给予相应处罚：(一)不执行规定的存款利率的；(二)不按规定向中国人民银行缴存存款准备金的；(三)违反规定帮助持卡人提取现金的。关联法规：全国人大法律 ...
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十七条第(十二)项和第十八条第(八)项所称资信调查和咨询服务是指与银行业务有关的资信调查和咨询服务。第三十一条 外资金融机构经营《条例》第十七 含六个月)的本、外币定期存款应存放中国境内经营稳健、具有一定实力的三家或三家以下中资商业银行。生息资产中定期存款的利率由双方依据有关规定确定。外国银行分行应将 ...
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工作提出以下意见：一、2002年银行卡联网通用工作的目标(一)各国有独资商业银行系统内银行卡业务处理系统要实现300个以上地市级城市各类银行卡的联网运行和跨地区使用 应用工作扩大到附件1确定的40个城市。1、新发行的银行卡必须符合统一业务规范和技术标准要求，并加贴“银联”标识。2、积极创造条件，适时 ...
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