以来，总行先后下发了8个单行的违反规章制度处罚办法，还有一些分散在各类业务管理制度或操作规程中的处罚规定。这些规定对规范业务经营，严肃处理各种违规行为 情况、项目贷款使用情况、项目工程进展情况进行检查的；(六)未按规定指定专人进行信贷档案管理的；(七)发现信贷档案资料损毁、遗失未及时报告，或未及时追查 ...
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，我行应根据原信用证审核单据、寄单、索汇（处理方式与出口信用证业务相同），并设立专项档案管理，对所替换的第二受益人单据亦应与该证项下的档案一并保存备查 八、各管辖分行应严格确定办理售、付汇业务的范围、权限，建立监督检查制度和异常情况报告制度。对不正常的售付汇业务应及时通报当地外汇局并抄报上级行。第二章 ...
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反映和项目财务报表等资料。贷款项目档案要按有关档案管理的要求管理，坚持“专人负责、集中管理”的原则，建立档案借阅制度，未经领导许可，不得提供给与本 负责起草借款合同等贷款文件。属于流动资金贷款项目的，若对同一借款人的流动资金贷款余额外汇达２００万美元，人民币达１５００万元以上者，则可采用一年签一个借款 ...
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（区、市）进出口国际邮政汇票的检查处理、稽核及核销工作；负责本省（区、市）国际邮政汇兑业务、帐务的管理；负责帐务结算及外汇资金的调拨与管理；负责 办理移交手续，以明确责任。 第一百零一条国际汇兑档案的查阅一、档案管理应建立档案查阅制度，并对查阅的档案填写记录，有关单位因特殊需要查阅国际汇兑业务档案时， ...
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，驻京办事处，各筹备组；中国太平洋保险公司：为健全和完善太平洋信用卡业务的管理，确保太平洋信用卡业务迅速、健康发展，现将交通银行太平洋信用卡（人民币卡）业务 与发展，不断修改、更新档案，并做出分析，发现问题及时处理。（二）建立特约单位机具设备和业务用品使用情况的定期检查与维修制度。对销售点终端（ＰＯＳ ...
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加强市场自律，继续推进投资者教育工作，努力提高市场诚信水平。（十四）整顿外汇市场秩序１．目标任务：根据我国加入ＷＴＯ的承诺及我国金融市场开放的新 进一步落实装卸、仓储、运输各环节的责任和监督检查措施。２００４年：巩固和加强道路客货运输市场秩序的监管，建立长效管理制度。进一步加强道路化学危险货物运输安全 ...
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按照规定付给扣缴义务人代扣手续费。 第九章监督检查 第四十四条主管国税机关应建立日常监管和巡查制度，加强与外汇管理部门沟通协调，对扣缴义务人代扣代缴情况，对 国税机关对非居民企业及其代理人、扣缴义务人提交的资料要按户建档保管。非居民企业的基础征管资料档案包括非居民企业认定、税务登记、备案、征免税的管理 ...
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当地实际，进一步细化财务会计管理制度，在实施《考核标准》时作为参考依据。各管辖、直属分行应于１９９８年一季度内将历年制定的有关会计、财务、出纳、储蓄、外汇等实施细则和补充规定 ｜｜｜｜｜最多扣１５分。｜｜（八）｜｜２５分｜３．磁性介质档案管理不符合规定的｜｜｜｜｜扣５分；｜｜会｜｜｜４．移交会计档案未 ...
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》、《中华人民共和国担保法》、中国人民银行颁布的《贷款通则》、国家外汇管理有关规定以及中国农业银行《贷款管理制度》、《短期贷款管理办法》和《中长期贷款项目管理办法》 、决策岗、贷款审查委员会（小组）、资产保全部门（贷款检查岗）等相关部门和岗位。第十二章信贷档案管理第七十二条信贷部门（岗位）应建立、管理 ...
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基础工作的情况。五、运输收入专业监督检查情况，内部检查和外部稽查工作的数量与质量，发现的问题和处理的结果。六、外汇管理工作的情况。七、财经纪律执行 会计报表。它是反映铁路运输进款资金活动全过程的重要经济资料，应按国家《会计档案管理办法》进行保管，所有会计凭证、会计帐簿，会计报表和说明书以及有关汇总资料 ...
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