大会决定外，均应由董事会决定或者董事会授权决定。第七十七条 董事会开会时，董事因故不能出席的，可以书面委托全权代表，代表出席董事会会议。第七十八条 董事会的 产生和罢免。第九十一条 监事任期三年，可以连选连任。监事不得兼任董事、经理及公司其他职务。第九十二条 监事会行使下列职权：(一)列席董事会会议， ...
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，行使下列职权：(一)决定企业经营方针和投资计划；(二)选举和更换企业法定代表人或者董事，并决定其报酬事项；(三)选举和更换由股东代表出任的监事，并决定其报酬 的决议违反法律、法规、规章或者企业章程，致使企业遭受严重损失的，参与决议的董事对企业负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的， ...
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)召开职工代表大会或者职工大会；(二)实行企务公开、事务公开；(三)依法设立职工董事、职工监事；(四)民主评议高级、中级管理人员；(五)进行集体协商，签订集体 中级管理人员，并提出奖惩和任免建议；(六)选举和变更依照公司法设立的职工董事、职工监事，听取其工作汇报，并对其履行职责进行监督；(七)听取单位 ...
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年度报告。关联法规：全国人大法律（2）条第三条公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实性、准确性与完整性，承诺其中不 事项 第四十条公司应披露公司本年度被处罚或公开谴责的情况，包括公司及其董事、监事和高级管理人员被中国证监会、中国证券业协会、证券交易所、金融期货交易所处罚 ...
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秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期 影响，主动调查、获取决策所需要的资料。第四十三条监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现 ...
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程序第一百三十二条国有商业银行法人机构、总行营业部、股份制商业银行法人机构董事和高级管理人员任职资格申请，人机构、总行营业部、股份制商业银行法人机构、 核准或不予核准的书面决定。城市商业银行法人机构、城市信用社股份有限公司法人机构董事和高级管理人员任职资格申请，由法人机构向拟任职机构所在地银监分局或 ...
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股金转增银行股本与新股东投资入股；2．筹备工作小组就高级管理人员与独立董事人选资格与银监部门沟通；3．召开创立大会、股东大会(农村合作银行为 资质证明复印件。 附件(四)，法人股东入股凭证复印件。 (十八)筹备工作小组关于对董事和高级管理人员任职资格进行审核的请示(要对照《金融机构高级管理人员任职资格 ...
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规范第二十八条第(五)、(六)、(七)项的决议，须经三分之二以上董事同意。第三十一条 董事会行使职权不得违反法律、法规、本规范和公司 十二条 董事长由董事会选举和罢免。 董事长行使下列职权： (一)召集和主持股东会、董事会议； (二)检查股东会、董事会决议的实施情况； (三)公司章程规定的其他职权。第 ...
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持有人大会决议；2、基金管理人或基金托管人变更；3、基金管理人或基金托管人的董事、监事和高级管理人员变动；4、基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更 目标、经营范围等事项发生变化的批准程序作出具体规定。 六、董事会(一)章程应对董事任职资格和限制作出明确规定被中国证监会认定为市场禁入者，在其市场 ...
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与董事会报告有关的信息，或利用这些信息谋取利益。第十三条 董事会及全体董事(或者主要负责人)应保证董事会报告内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在 签署日期。第十八条 董事会报告扉页应当刊登董事会如下声明：(一)本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假陈述、重大遗漏或者误导性陈述，并对其内容的 ...
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