信限额标准、内部报告程序以及内部责任分配等。商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报银监会备案。第八条商业银行应建立与集团客户授信业务风险 采取清收措施的同时，应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。有多家商业银行贷款的，商业银行之间可采取行动联合清收，必要时可组织联合清收小组，统一清收贷款 ...
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借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、 对象和产品实行统一授信，实行严格的前后台职责分离，建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别 ...
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（六）拟订固定资产购置以及经营活动中其他重大事项计划；（七）对经理拟订的大额贷款、国债和金融债券投资、向其他银行业金融机构融入资金的计划提出审核意见；（八） （二）拟订本社的内部管理制度；（三）拟订本社的年度经营计划；（四）提出拟聘用（解聘）财务、信贷等工作人员意见，以及大额贷款、国债和金融债券投资、 ...
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台账七第4栏。（3）无法收回的应收账款占用贷款。填列本月发生的消化粮食企业按财务制度规定可列作坏账损失但尚未作为坏账损失计入盈亏的应收 占用贷款情况下：22=（26+30-27-28-31-32）+（41-44）+23另，粮油贷款管理月报表附表只填报粮食的各项数据，具体填表内容说明如下。一、粮食直接 ...
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，维护住房公积金所有者的合法权益，促进住房制度改革，根据国务院《住房公积金管理条例》和中国人民银行《个人住房贷款管理办法》，结合本市实际情况，制定本 能力，并且是足额缴存住房公积金的自然人(三个人以上)。(三)企业为借款人提供住房贷款保证时，企业法人代表必须签字盖章，并可要求借款人以书面形式以其房产 ...
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，情节严重的要追究刑事责任。委托专业银行审查定项，所造成的风险贷款，按照《专项贷款管理暂行办法》的规定处理。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十 目的管理，对贷款项目的有关资料分类建立档案、台帐，完善统计监测制度，实现管理的科学化、规范化、目标化。第九章 会计核算和统计报表第二十八条 金银专项贷款的 ...
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（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国银监会依法监管；（三）内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生；（ 外汇总资产－外汇境外联行往来（资产）－外汇境外附属机构往来（资产）－外汇境外贷款－外汇存放境外同业－外汇拆放境外同业－外汇境外投资。下列外汇投资不列入外汇 ...
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第一章总则第一条为了明确和规范省政府利用国家开发银行(以下简称开行)贷款管理的程序和要求，理顺贷款管理中政府、银行、借款人和项目法人之间的关系，有效防范 义务；(三)按照《中华人民共和国公司法》的要求，建立健全内控机制，完善财务管理制度；(四)在借款合同有效期内实施破产、关闭、重组、改制等重大事项，须 ...
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维护借贷双方的合法权益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国担保法》《贷款通则》和国务院有关政策制定本规定。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 住房贷款，应具备以下条件：（一）在贷款银行开立基本账户或一般存款户；（二）经营管理制度健全，财务状况良好，核心管理人员素质较高；（三）信用良好 ...
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中国人民银行、中国证监会联合发布 《证券公司股票质押贷款管理办法》 (以下简称《办法》)，允许符合条件的证券公司以自营的股票和证券投资基金券作质押向商业银行 的内控机制，制定和实施了统一授信制度；有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务；有专门的业务管理信息系统，能同步了解股票市场行情以及上市 ...
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